新反洗钱法解释、理论与实务

本书以新《反洗钱法》 为纲，全面系统地对法条进 行解释与剖析。内容架构严 谨，共分为七章，涵盖总则 、反洗钱监督管理、反洗钱 义务、反洗钱调查、反洗钱 国际合作、法律责任以及附 则多个方面，确保对新法的 全方位解读。

中华人民共和国反洗钱法 第一章 总则 第一条【立法宗旨】 第二条【反洗钱的定义】 第三条【反洗钱工作原则】 第四条【风险相适应原则】 第五条【监督管理】 第六条【金融机构和特定非金融机构反洗钱义务的规定】 第七条【反洗钱信息的保密、使用范围和保护要求】 第八条【对履行反洗钱义务的机构及其工作人员开展相关工作的法律保障】 第九条【反洗钱宣传教育】 第十条【单位与个人的反洗钱责任】 第十一条【反洗钱举报与表彰奖励机制】 第十二条【打击境外反洗钱和恐怖主义融资】 第二章 反洗钱监督管理 第十三条【国务院反洗钱行政主管部门的反洗钱监管职责】 第十四条【国务院有关金融管理部门的反洗钱监管职责】 第十五条【国务院有关特定非金融机构主管部门的反洗钱监管职责】 第十六条【反洗钱监测分析机构职责】 第十七条【部门间信息交换机制】 第十八条【出入境申报】 第十九条【受益所有人信息管理制度】 第二十条【犯罪材料移转】 第二十一条【行政部门监管职责】 第二十二条【监督检查具体措施】 第二十三条【风险评估职责】 第二十四条【高风险地区的识别与控制】 第二十五条【行业自律组织】 第二十六条【服务机构及其工作人员】 第三章 反洗钱义务 第二十七条【金融机构反洗钱内控制度】 第二十八条【建立客户尽职调查制度】 第二十九条【客户尽职调查义务】 第三十条【金融机构实施风险管理措施的条件和限制】 第三十一条【特殊尽职调查义务】 第三十二条【依托第三方开展客户尽职调查的相关规定】 第三十三条【相关部门支持客户尽职调查】 第三十四条【客户身份资料和交易记录保存制度】 第三十五条【大额交易报告制度和可疑交易报告制度】 第三十六条【金融机构保持动态情形关注的要求】 第三十七条【反洗钱工作统筹及信息共享】 第三十八条【对客户尽职调查的配合义务】 第三十九条【洗钱风险管理措施的救济】 第四十条【反洗钱特别预防措施】 第四十一条【识别、评估相关风险并制定相应的制度】 第四十二条【特定非金融机构反洗钱义务】 第四章 反洗钱调查 第四十三条【调查程序】 第四十四条【调查措施】 第四十五条【冻结措施】