金融领域职务犯罪办案策略及心理攻防典型案例解析--聚文网

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内容简介

本书汇聚了金融犯罪领域的专家学者和实务工作者的智慧与经验，通过对银行、保险、证券、期货等领域一系列典型金融犯罪案例的深入剖析，揭示了犯罪者的心理动机、作案手法以及案件侦破的关键所在，特别注重揭示新型犯罪手法的演化逻辑，这些变迁既是犯罪者规避监管的“技术升级”，更是法律人必须直面的实践挑战。为此，我们不仅详解每个案件的办案要点，更力求为读者提供兼具操作性与思辨性的办案指南。为读者提供了一幅幅生动的犯罪画像和办案图谱。全书以36个典型案例为经纬，采用“六位一体”的立体解析模式：从“案情简介”切入犯罪现场，用“办案策略”解构侦查思维，借“心理攻防”还原审讯博弈，以“定案关键点”锚定法律争议，在“认识误区表”中澄清认知偏差，最后通过“金融背景知识补充”搭建跨领域认知桥梁。这种全景式解剖既避免了纯理论研究的凌空蹈虚，又突破了单一判决分析的平面局限，让法律适用在具体情境中展现动态生命力。使本书超越单纯案例汇编的价值，成为观察中国金融法治生态的独特视窗。

作者简介

卓翔，经济法学硕士、诉讼法学博士、政治学博士后，就职于中共中央党校（国家行政学院），曾任法官、律师、仲裁员、咨询师；中国法学会会员、中国行政体制改革研究会会员，中国科学社会主义学会理事。在核心期刊等刊物发表论文八十余篇，主编参编著作十余部。陈新星，金融、法学双学士学位，刑法学硕士，就职于公安部督察审计局，自2008年起在公安部经济犯罪侦查局从事经济犯罪侦查工作十余年，是“猎狐”行动创始成员，具有较为丰富的办案实战经验，参与侦办过多起具有社会影响力的经济犯罪大要案，荣立个人二等功2次，集体一等功1次，嘉奖多次。安鸿鹏，执业律师、北京市律师协会刑法专业委员会副秘书长，北京市朝阳区律师协会刑事业务研究会秘书长，曾长期在军事检察机关、纪检监察机关工作，先后参与侦办十余起全军具有重大影响的职务犯罪案件。在案件侦办工作中，担任谈话组组长，负责制定谈话策略，拟定谈话提纲，“突破”办案对象，取得关键言词证据，具有丰富办案经验。荣立个人三等功4次，集体二等功1次，多次被表彰为优秀共产党员、优秀党支部书记。

目　录第一例　国有期货操盘舞弊　增设环节侵吞资产第二例　先买后租赚取差价　贷款抽资隐蔽牟利第三例　承租网点内外串通　控租骗差贪污敛财第四例　私盖公章挪移粮款　挪款还贷填补亏空第五例　虚构风险提前兑付　巧设平台违法理财第六例　假借融资帮企还贷　伪造印鉴私挪资金第七例　操纵入股村镇银行　托友代持受贿干股第八例　咨询协议暗藏玄机　假借服务收贿敛财第九例　以贷谋利放贷收息　全家动员高息敛财第十例　虚假融资异常回购　股权代持牟取暴利第十一例　违规放贷收贿挪款　权钱交易终陷囹圄第十二例　徇私放贷肆意妄为　实控公司贿赂套贷第十三例　行长假投索贿敛财　老板虚合高额付息第十四例　私募高管弄权受贿　工程公司行贿中标第十五例　银行员工违规操作　信托经理行贿分赃第十六例　高管谋私虚构中介　职务侵占巧取豪夺第十七例　资管高管瞒天过海　信托收益中饱私囊第十八例　债券交易暗箱操作　虚增环节赚取利差第十九例　隐蔽开展通道业务　隐瞒实控配资牟利第二十例　巧借名义移花接木　套贷自用资金断链第二十一例　投资代表违规转款　基金募集资金遭劫第二十二例　银行职员暗谋代持　挪用巨资债券牟利第二十三例　违规放贷执意孤行　千万资金损失难追第二十四例　擅自出函担保承诺　提前变现金蝉脱壳第二十五例　公款代缴筹资税费　集资乱象国资流失第二十六例　官员参股监管失责　融资担保乱象丛生第二十七例　经营同业运作融资　假借咨询非法敛财第二十八例　期货受托背信交易　客户资金巨额亏空第二十九例　基金经理暗箱操作　内幕交易巨额获利第三十例　保险资金违规拆借　账目混乱内控崩塌第三十一例　违法放贷自批自贷　三罪竞合自酿苦果第三十二例　沆瀣一气以新还旧　内外勾连以贷养存第三十三例　银行违规绕道放款　扰乱监管罪责难逃第三十四例　纵容授意虚假借款　资金失控有去无回第三十五例　高息诱骗投资理财　放任监管挥霍无度第三十六例　利令智昏出具保函　平添巨债连带偿还

金融领域职务犯罪办案策略及心理攻防典型案例解析

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