反洗钱法律法规与政策手册

本书系统整合国内外反 洗钱法律规范、政策指引， 旨在从国内外双重视角出发 ，为反洗钱从业人员、金融 机构合规部门、法律工作者 及研究人员提供一部专业、 全面且实用的工具书。本书 分为上下两个部分，上篇为 “反洗钱监督管理”，涵盖我 国反洗钱法律、司法解释、 部门规章及规范性文件等规 定，下篇为“反洗钱国际合 作”，收录了部分反洗钱相 关的国际公约、国际标准等 。书中收录内容来源于中国 人民银行等官方网站，国际 公约与区域性公约、条约援 引自外交部所建条约数据库 ，编者仅增加部分脚注注释 及对格式做小幅修改。

上篇 反洗钱监督管理 法律 中华人民共和国反洗钱法 (2024年11月8日) 中华人民共和国刑法(节录) (2023年12月29日) 司法解释 最高人民法院最高人民检察院关于办理洗钱刑事案件适用 法律若干问题的解释(2024年8月19日) 部门规章 金融机构反洗钱规定(2006年11月14日) 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 (2018年7月26日) 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存 管理办法 (2007年6月21日) 涉及恐怖活动资产冻结管理办法 (2014年1月10日) 金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法 (2021年4月15日) 银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法 (2019年1月29日) 受益所有人信息管理办法(2024年4月29日) 规范性文件 国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、 反逃税监管体制机制的意见(2017年8月29日) 中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱 工作的通知(2008年12月30日) 中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖 融资工作的通知(2018年7月26日) 中国人民银行关于印发《支付机构反洗钱和反恐怖融资 管理办法》的通知(2012年3月5日) 中国人民银行关于加强贵金属交易场所反洗钱和反恐怖 融资工作的通知 (2017年9月26日) 中国人民银行办公厅关于加强特定非金融机构反洗钱 监管工作的通知(2018年7月13日) 中国人民银行中国银行保险监督管理委员会中国证券 监督管理委员会关于印发《互联网金融从业机构反洗钱 和反恐怖融资管理办法(试行)》的通知 (2018年9月29日) 中国人民银行关于印发《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估 及客户分类管理指引》的通知(2013年1月5日) 中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别 有关工作的通知(2017年10月20日) 中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作 有关问题的通知(2018年6月27日) 中国人民银行关于落实执行联合国安理会 相关决议的通知(2017年8月13日) 下篇 反洗钱国际合作 国际公约 联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约 制止向恐怖主义提供资助的国际公约 联合国打击跨国有组织犯罪公约 联合国反腐败公约 区域性公约、条约 打击恐怖主义、分裂主义和极端主义上海公约 上海合作组织成员国政府间合作打击犯罪协定 欧亚反洗钱和反恐融资组织协议 国际组织相关要求 反洗钱金融行动特别工作组四十项建议