反洗钱法一本通【第十版】

“法律一本通”系列丛书 自2005年出版以来，以其 科学的体系、实用的内容， 深受广大读者的喜爱。丰富 了其内容，增强了其实用性 ，再次博得了广大读者的赞 誉。该分册以反洗钱法为中 心，将有关的法律、法规和 政策逐条解释，是学习和适 用反洗钱法的实用图书。根 据最新反洗钱法编写修改。 本分册根据新的反洗钱法编 写。关联了反洗钱法有关的 法律法规规章，就某些重点 文件的重点条款收录相关的 答记者问。增加相关典型案 例，全面说明法条适用。

中华人民共和国反洗钱法 第一章 总则 第一条 【立法目的】 ★第二条 【反洗钱的定义与恐怖融资的适用】 ★第三条 【反洗钱工作原则】 第四条 【反洗钱工作要求】 第五条 【监管体制】 第六条 【反洗钱义务主体及义务】 第七条 【反洗钱信息保护】 第八条 【履职行为受法律保护】 第九条 【反洗钱宣传教育】 第十条 【单位和个人的义务】 第十一条 【举报保护与奖励制度】 第十二条 【域外适用】 第二章 反洗钱监督管理 第十三条 【反洗钱行政主管部门及其派出机构的职责】 第十四条 【金融管理部门的职责】 第十五条 【特定非金融机构主管部门的职责 ★第十六条 【监测分析机构的职责】 第十七条 【部门间信息交换】 第十八条 【海关信息通报机制】 ★第十九条 【受益所有人信息管理制度】 第二十条 【犯罪线索的移送与反馈】 第二十一条 【监督管理职责】 第二十二条 【监督检查措施和程序】 第二十三条 【洗钱风险和评估】 第二十四条 【洗钱高风险国家和地区的应对措施】 第二十五条 【反洗钱行业自律】 第二十六条 【反洗钱行业服务机构】 第三章 反洗钱义务 ★第二十七条 【金融机构内部控制制度】 ★第二十八条 【金融机构客户尽职调查制度】 第二十九条 【客户尽职调查的情形和内容】 ★第三十条 【持续的客户尽职调查与洗钱风险管理措施】 第三十一条 【识别代理人】 第三十二条 【委托第三方开展客户尽职调查】 第三十三条 【相关部门支持客户尽职调查】 第三十四条 【客户身份资料和交易记录保存制度】 ★第三十五条 【大额交易和可疑交易报告制度】 第三十六条 【新领域洗钱风险防范】 第三十七条 【总部、集团层面反洗钱工作】 第三十八条 【配合客户尽职调查】 第三十九条 【洗钱风险管理措施的救济】 第四十条 【特别预防措施】 第四十一条 【金融机构落实反洗钱特别预防措施的义务】 第四十二条 【特定非金融机构的反洗钱义务 第四章 反洗钱调查 第四十三条 【调查条件和程序】 第四十四条 【调查措施】 第四十五条 【线索移送和临时冻结】