中华人民共和国反洗钱法(含相关规定)

字数: 105000
装帧: 平装
出版社: 人民法院出版社
作者: 人民法院出版社
出版日期: 2024-11-01
商品条码: 9787510943263
版次: 1
开本: 32开
页数: 124
出版年份: 2024

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内容简介

《中华人民共和国反洗钱法》是为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪而制定。2024年11月8日，十四届全国人大常委会第十二次会议经表决，通过新修订《中华人民共和国反洗钱法》。本书汇编了新修订的《中华人民共和国反洗钱法》以及与反洗钱相关的法律、行政法规、司法解释、部门规章等规定。

中华人民共和国主席令（第三十八号）
中华人民共和国反洗钱法
(2024年11月8日修订)
第一章总则
第二章反洗钱监督管理
第三章反洗钱义务
第四章反洗钱调查
第五章反洗钱国际合作
第六章法律责任
第七章附则
相关规定
中华人民共和国刑法（节录）
(2023年12月29日修正)
最高人民法院最高人民检察院关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释
(2024年8月19日)
金融机构反洗钱规定
(2006年11月14日)
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
(2018年7月26日修改)
……