刑事风险防范体系、流程与实例--聚文网

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内容简介

企业主动建立有效的刑事风险防范体系，能起到为企业消除风险、剥离风险以及切割风险的作用。企业主动刑事风险防范其实就是企业为防范刑事风险，将刑事辩护的准备工作提前至企业日常经营过程中，将所涉高风险刑事犯罪的辩护空间和证据材料提前“嵌入”，为后续可能发生的刑事案件辩护提供有力支持而采取的一系列举措。本书从企业刑事风险防范体系的搭建切入，通过讲解相关实务案例，分享企业刑事风险防范体系的具体实操流程和模式，旨在以自身经验为基础，搭建企业合规理论与企业合规实务的桥梁，为企业积极主动防范刑事风险，提供可行的方案参考。

作者简介

赖建东华南师范大学法学学士，吉林大学法学硕士。广东宋氏律师事务所合伙人，重大刑事部部长。赖建东律师法学理论功底扎实、逻辑思维缜密，一直专注于刑事案件的办理与研究，出版《全流程辩护》、《全方位质证》、《刑事控告实务》、《我是一名刑辩律师》（合著）等著作，有丰富的刑事办案经验。

第一章预防是应对刑事风险的最佳方式

第一节被动应对难以有效化解刑事风险

第二节预防是应对刑事风险的最佳方式

第二章风险防范的基础理论

第一节企业合规的界定

一、企业合规的定义

二、企业合规的价值

第二节企业合规的分类

一、以行业领域划分

二、以企业性质划分

三、以风险来源划分

四、以法律渊源划分

五、以业务区域分类

六、以合规范围分类

第三节刑事风险防范的界定

一、刑事风险防范的定义

……

刑事风险防范 体系、流程与实例

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