内幕交易与洗钱:欧盟的法律与实践--聚文网

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内容简介

《内幕交易与洗钱:欧盟的法律与实践》的主题是控制内幕交易。经济犯罪包括内幕交易都以追逐经济利益为特征，这是经济犯罪共有的动机和目的。对于任何犯罪，这里说的是经济犯罪，都不应孤立地去考察它的犯罪形态，不同经济犯罪之间的比较是必要的。一般来讲，反洗钱的法律措施可以作为比较意义上的参考，因为，洗钱是一种比内幕交易更严重的经济犯罪，其犯罪所得不仅包括金钱利益，还包括由犯罪获得的任何财产收益。但是，在一本作品中，要对15个国家的洗钱和内幕交易的法律都进行详细论述显然过于庞杂了，其实仅仅对其中一个主题进行多国性研究就可以满足一本书的篇幅了。所以，《内幕交易与洗钱:欧盟的法律与实践》主要研究内幕交易，对洗钱仅仅粗略涉及：第五章论述欧盟第一洗钱指令和英国的立法转化。

作者简介

作者：（英国）理查德·亚历山大（Richard Alexander）译者：范明志孙芳龙等

理查德·亚历山大Richard Alexander，法学博士，研究欧洲经济和金融犯罪的法学专家，现执教于英国伦敦大学亚非学院，发表多篇金融法学方面的文章。曾任英国伦敦大学高等法律研究所研究员，目前兼任西部非洲国家政府问联合打击洗钱活动行动小组的专家顾问。
范明志，男，1970年出生，法学博士、教授，现为最高人民法院司法改革办公室法官。发表专著《司法公正与诉讼程序》、《法院案件管辖与案件分配：奥英意荷挪葡加七国的比较》（译著）、《欧盟合同法一体化研究》等，发表学术论文三十余篇，主持多项部级法学研究课题。主要研究领域：司法制度、民商法、欧盟法。
孙芳龙，男，1965年出生，青岛文康律师事务所律师、高级合伙人，毕业于北京大学法律系，曾任青岛海事法院法官。2001-2002参加中欧法律合作项目赴伦敦大学、比利时根特大学研习欧盟法。兼任中国海事仲裁委员会仲裁员、青岛市民商法研究会副会长。主要业务方向：海商法、保险、国际贸易等。

第一章禁止内幕交易和洗钱的法理分析001
内幕交易002
洗钱022
反内幕交易和洗钱的国际压力029

第二章对内幕人的法律认定037
欧盟指令038
奥地利048
比利时052
丹麦055
芬兰056
法国057
德国063
希腊068
爱尔兰068
意大利071
卢森堡073
荷兰073
葡萄牙074
西班牙077
瑞典079
英国080
总结083

第三章对内幕信息的法律认定085
指令085
奥地利087
比利时089
丹麦093
芬兰096
法国097
德国100
希腊104
爱尔兰104
意大利105
卢森堡107
荷兰108
葡萄牙110
西班牙110
瑞典111
英国113

第四章内幕交易的刑事犯罪115
引言115
关于内幕交易罪中的交易116
禁止内幕交易的例外119
对内幕交易的处罚124
指示交易139
允许交易143
违规披露信息144

第五章反洗钱：欧盟指令与英国法律的回应148
概述148
欧盟的立场150
英国的回应162

第六章反内幕交易与反洗钱对金融业的影响188
内幕交易188
洗钱197
结论211

第七章对内幕交易的民事和行政制裁213
重大内幕交易违法行为213
尚未公开的公司重大发展信息235

第八章禁止内幕交易与洗钱的立法模式243
关于内幕交易244
关于洗钱252
当前的发展趋势260
展望未来267

内幕交易与洗钱:欧盟的法律与实践

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