金融领域违法犯罪案件裁判精要--聚文网

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内容简介

据报道，2022年1至7月，在金融领域反腐巡视的大背景下，全国金融系统已有60多人被查处，其中有8名银保监系统官员“落马”。自二十大召开以来，党中央对金融领域的反腐败整治持续开展，二十大后落马的“首虎”就来自金融系统。而且，2023年3月，已有多名国有大行的干部被查。这一现象反映出在金融领域存在一些问题，纪检监察机关对于金融领域的违法犯罪问题进行监管，充分显示了国家对金融风险防范和金融反腐的重视，也释放了明显的信号。在这一历史大背景下，笔者选择了10余个与金融行业及其从业人员相关的一些常见或典型的违法犯罪案例对金融领域常见的违法犯罪行为进行解析，说明相关违法犯罪的构成要件，并研究如何防范违法犯罪行为的发生。

第一章金融领域违法犯罪问题概述
一、金融犯罪立法之沿革分析
二、金融领域违法犯罪的特点分析
三、金融领域违法犯罪问题的刑法规制与发展趋势分析
第二章违法发放贷款罪
一、违法发放贷款罪概述
二、对于情节轻微的情况可定罪免刑
三、认罪认罚从宽制度对犯罪嫌疑人有利之处很多
四、单位犯罪贯彻双罚制原则
第三章骗取贷款、票据承兑、金融票证罪
一、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪概述
二、以欺骗手段获得银行贷款后因未能偿还潜逃的需追究刑事责任
三、单位也可以构成骗取贷款、票据承兑、金融票证罪
四、共同犯罪也可以适用认罪认罚从宽制度
第四章贪污罪
一、贪污罪概述
二、对贪污罪的定性应坚持相应的标准
三、在国家出资的企业中从事公务的人员属于国家工作人员
四、携带挪用的部分公款潜逃的应当数罪并罚
第五章受贿罪
……

金融领域违法犯罪案件裁判精要

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