您好,欢迎来到聚文网。
登录
免费注册
网站首页
|
搜索
热搜:
磁力片
|
购物车
0
我的订单
商品分类
首页
幼儿
文学
社科
教辅
生活
销量榜
上海检察文库--总体国家安全观视域中的新型洗钱犯罪治理
字数: 291
出版社: 中国检察
作者: 陈晨|
商品条码: 9787510230295
版次: 1
开本: 16开
页数: 266
出版年份: 2023
印次: 1
定价:
¥62
销售价:
登录后查看价格
¥{{selectedSku?.salePrice}}
库存:
{{selectedSku?.stock}}
库存充足
{{item.title}}:
{{its.name}}
加入购物车
立即购买
加入书单
收藏
精选
¥5.83
世界图书名著昆虫记绿野仙踪木偶奇遇记儿童书籍彩图注音版
¥5.39
正版世界名著文学小说名家名译中学生课外阅读书籍图书批发 70册
¥8.58
简笔画10000例加厚版2-6岁幼儿童涂色本涂鸦本绘画本填色书正版
¥5.83
世界文学名著全49册中小学生青少年课外书籍文学小说批发正版
¥4.95
全优冲刺100分测试卷一二三四五六年级上下册语文数学英语模拟卷
¥8.69
父与子彩图注音完整版小学生图书批发儿童课外阅读书籍正版1册
¥24.2
好玩的洞洞拉拉书0-3岁宝宝早教益智游戏书机关立体翻翻书4册
¥7.15
幼儿认字识字大王3000字幼儿园中班大班学前班宝宝早教启蒙书
¥11.55
用思维导图读懂儿童心理学培养情绪管理与性格培养故事指导书
¥19.8
少年读漫画鬼谷子全6册在漫画中学国学小学生课外阅读书籍正版
¥64
科学真好玩
¥12.7
一年级下4册·读读童谣和儿歌
¥38.4
原生态新生代(传统木版年画的当代传承国际研讨会论文集)
¥11.14
法国经典中篇小说
¥11.32
上海的狐步舞--穆时英(中国现代文学馆馆藏初版本经典)
¥22.05
猫的摇篮(精)
¥30.72
幼儿园特色课程实施方案/幼儿园生命成长启蒙教育课程丛书
¥24.94
旧时风物(精)
¥12.04
三希堂三帖/墨林珍赏
¥6.88
寒山子庞居士诗帖/墨林珍赏
¥6.88
苕溪帖/墨林珍赏
¥6.88
楷书王维诗卷/墨林珍赏
¥9.46
兰亭序/墨林珍赏
¥7.74
祭侄文稿/墨林珍赏
¥7.74
蜀素帖/墨林珍赏
¥12.04
真草千字文/墨林珍赏
¥114.4
进宴仪轨(精)/中国古代舞乐域外图书
¥24.94
舞蹈音乐的基础理论与应用
内容简介
反洗钱是当今世界面临 的全球性问题之一。随着总 体国家安全观的确立,我国 对反洗钱重要性的认识不断 提升,认为反洗钱是维护国 家安全体系的重要组成部分 ,特别是对洗钱刑事犯罪治 理已逐渐上升成为一个事关 社会治理能力和社会治理体 系的重要问题。本书对洗钱 罪适用整体情况进行全面梳 理,针对长期困扰司法机关 的“症结”进行剖析;对洗钱 罪适用的证据标准问题进行 了深入讨论,并对证据收集 和审查进行了路径化指引; 收集了丰富的司法案例,并 针对案例中反映的理论实践 争议问题进行了讨论。
作者简介
陈晨,先后毕业于北京大学、上海财经大学,获历史学、经济学双学士,法学硕士,经济学博士学位。从事检察工作逾10年,现为复旦大学管理学院博士后,上海市人民检察院金融检察处检察官,主要研究领域为金融监管与金融犯罪。在《证券市场导报》《中国刑事法杂志》《东方法学》等经济学、法学核心期刊发表论文20余篇,其证券犯罪论文被中国人民大学书报资料中心《复印报刊资料》全文转载。参与教育部哲学社会科学研究重大攻关项目研究,承担中国检察学研究会金融检察专业委员会研究课题、最高人民检察院理论研究所互联网刑事法律研究课题等多项课题,参与撰写《刑事案例诉辩审评:破坏金融管理秩序罪》等著作。
目录
上篇:反洗钱工作与国家总体安全 第一章 洗钱的基本要素和法律规制 第一节 洗钱的基本要素 一、洗钱的基本概念 二、洗钱的主要环节 三、洗钱的发展态势 第二节 国际社会对洗钱犯罪的规制进程 一、国际公约的治理目标和保障机制 二、国际立法的基本原则和重要制度 第二章 我国反洗钱制度的探索与演进 第一节 我国反洗钱法律体系构建 一、反洗钱法律制度的构架和组成 二、反洗钱法律制度的创新和衔接 第二节 我国反洗钱的国际参与及其进展 一、我国加入FATF历程回顾 二、FATF对我国的反洗钱互评估 第三章 反洗钱与维护国家安全 第一节 总体国家安全观与金融安全 一、总体国家安全观的基本论述 二、国家金融安全的概念与要素 第二节 反洗钱与提升国家治理能力 一、反洗钱与维护国家整体安全 二、反洗钱与防范化解金融风险 第三节 反洗钱与参与国际社会治理 一、反洗钱与参与国际标准制定 二、反洗钱与应对域外金融风险1 第四节 反洗钱涉外法律制度研究与构建 一、反洗钱涉外法治建设的意义 二、反洗钱法修订与涉外法治建设 三、反洗钱涉外法治建设的联动 中篇:新型洗钱犯罪手法与风险应对 第四章 利用金融机构洗钱风险及司法案例 第一节 金融机构反洗钱预防体系 、金融机构反洗钱制度的“三大基石” 二、金融机构反洗钱义务的法律责任 三、金融机构反洗钱制度的防控功能 第二节 利用支付结算业务洗钱风险及司法案例 一、利用他人金融机构账户洗钱风险及司法案例 二、利用非银行金融支付洗钱风险及司法案例 第三节 利用金融投资业务洗钱风险及司法案例 一、利用保险金融业务洗钱风险及司法案例 二、利用证券期货金融业务洗钱风险及司法案例 三、利用贷款、保理等金融业务洗钱风险及司法案例 四、利用金融从业人员优势实施洗钱风险及司法案例 第五章 利用特定非金融机构洗钱风险及司法案例 第一节 特定非金融机构的概念和监管 一、特定非金融机构的概念范围 二、FATF对特定非金融机构的反洗钱监管指引 三、我国对特定非金融机构的反洗钱监管规范 四、特定非金融机构反洗钱工作的难点 五、构建特定非金融机构反洗钱监管整体架构 第二节 利用贵金属行业洗钱风险及司法案例 一、利用贵金属行业洗钱的风险概述 二、利用贵金属行业洗钱的主要方式 三、国外贵金属行业反洗钱监管实践 四、利用贵金属行业洗钱的司法案例 第三节 利用房地产行业洗钱风险及司法案例 一、利用房地产行业洗钱的风险概述 二、利用房地产行业洗钱的主要方式 三、利用房地产行业洗钱的司法案例 第六章 利用信息网络技术洗钱风险及司法案例 第一节 利用虚拟资产洗钱风险及司法案例 一、利用虚拟资产洗钱的风险概述 二、利用虚拟货币洗钱的主要方式 三、虚拟资产领域反洗钱监管实践 四、利用虚拟资产洗钱的司法案例 第二节 利用网络直播行业的洗钱风险及司法案例 一、利用网络直播行业洗钱的风险概述 二、利用网络直播行业洗钱的主要方式 三、利用网络直播平台洗钱的司法案例 下篇:洗钱犯罪的刑事规制与案例解析 第七章 我国洗钱犯罪的立法沿革和执法体系 第一节 刑事法律对洗钱罪的规定变化 一、洗钱罪的刑法规定变革 二、我国刑法对洗钱罪的演进完善特点 三、《刑法修正案(十一)》对洗钱罪的修订要点 第二节 我国洗钱犯罪的执法体系 一、我国反洗钱执法体系概述 二、执法体系中各部分主要功能 三、反洗钱执法体系的完善 四、从贪贿犯罪查处洗钱的司法案例 第三节 洗钱犯罪惩治的协调和合作机制 一、洗钱犯罪惩治的协调机制 二、洗钱犯罪惩治的合作机制 第八章 刑事法律适用的难题 第一节 洗钱犯罪的上游犯罪 一、上游犯罪的刑法规定 二、细分领域的讨论 三、上游犯罪审理进程对洗钱犯罪的影响 第二节 洗钱犯罪的对象:如何厘定“上游犯罪所得” 一、走私洗钱“上游犯罪所得”聚讼不已 二、洗钱“上游犯罪所得”和相邻概念的厘清 三、基于双重审查的逆向剔除思路 第三节 洗钱罪的主观故意 一、他洗钱犯罪“明知”的概念厘清 二、“为掩饰、隐瞒”的理解:洗钱犯罪是否为目的犯 第四节 洗钱客观行为 一、洗钱行为罪质构造和上下游犯罪的“分割线” 二、提供资金账户型行为洗钱犯罪认定 第五节 洗钱共同犯罪的认定 一、自洗钱人罪对共犯区分标准的实
×
Close
添加到书单
加载中...
点此新建书单
×
Close
新建书单
标题:
简介:
蜀ICP备2024047804号
Copyright 版权所有 © jvwen.com 聚文网