刑民交叉案例选编

本书精选了47件刑民交叉典型案例，深入解析案件涉及的关键法律问题。在实体方面，本书以生效判决为依据分析同类法律纠纷应属民事法或者刑事法规制；在程序方面，本书打破“先刑后民”这一固有的案件处理观念，提出非同一事实但属牵连关系的“刑民并行”或在确认权属和侵权案件中“先民后刑”的法理基础和法律依据。在财物处理方面，本书提炼出善意第三人的界定标准及财物处置的方式，以及未得到全部补偿的刑事被害人另行提起民事诉讼的操作依据。本书汇编的案例，不但以“分析”的形式介绍了办案思路，更将办案心得以“启示”的形式呈现出来，供法律同行借鉴参考。

郝春莉，第十一、十二届北京市律师协会副会长，北京市东卫律师事务所党委书记、主任，公安部全国看守所律师特约监督员、中国刑事诉讼法学研究会理事、中国刑事诉讼法学研究会刑事辩护专业委员会副主任、中国妇女研究会理事、中国人民大学律师业务研究所兼职研究员、中国人民大学法学院法律硕士研究生实务导师、中国政法大学犯罪与司法研究中心特聘研究员、西南政法大学刑事辩护高等研究院学术委员会委员，第十四、十五届北京市东城区政协委员。郝春莉律师执业近30年，先后代理了一大批具有广泛社会影响的案件，在刑事辩护及刑民交叉争议解决方面积累了丰富经验。毛亚斌，全国优秀律师，北京大学法律硕士，北京普盈律师事务所主任，电子科技大学校外导师；北京市律师行业优秀党务工作者，首都优秀社工；中共北京市延庆区委员会、延庆区人民政府法律专家顾问，北京怀柔科学城政策法规研究专家，北京市监狱管理局法律专家顾问，北京市人民检察院人民监督员；中国中小商业企业协会常务理事、首席法律顾问，北京市劳动和社会保障法学会理事，北京市公益法律服务促进会理事、家事委员会主任；最高人民法院死刑复核程序法律援助律师，中华全国律师协会律师事务所建设委员会委员，北京市律师协会刑民交叉法律事务专业委员会主任、第十届北京律师协会职务犯罪预防与辩护委员会副主任、第九届北京律师协会政府法律顾问委员会副秘书长，北京市朝阳区律师协会理事、教育与社会业务研究会主任、第三届朝阳区律师协会行政与政府法律顾问业务研究会主任，北京市文化娱乐法学会产业园区法律事务委员会副主任。主编《法律顾问工作经验谈》，参与编写《民法典热点问题天天读》。高建涛，北京和道律师事务所主任，法学博士，第十一届北京市律师协会刑民交叉法律事务专业委员会副主任、北京河南企业商会副会长、中国政法大学法商管理研究中心副主任。以“精商明法，敏思善行”之法商融合方法破解了众多企业发展难题。关孟斌，北京友兰律师事务所创始合伙人，第十一届北京市律师协会刑民交叉法律事务专业委员会秘书长、第四届北京市朝阳区律师协会企业合规建设业务研究会副秘书长。在刑民交叉重大疑难案件处理及经济犯罪辩护等方面具有丰富的实务经验。许晓燕，北京市东方律师事务所高级合伙人，第十一届北京市律师协会刑民交叉法律事务专业委员会副秘书长、北京市犯罪学研究会理事、中国中小商业企业协会法治人才库专家。为各类企业及金融机构解决多起疑难复杂刑民交叉案件，实践经验丰富。王峰，北京大成律师事务所高级合伙人，中国政法大学博士后，第十一届北京市律师协会刑民交叉法律事务专业委会副秘书长，在国家机关、企业、大学、律所等单位有近30年的工作经验，深耕刑民行交叉、涉税犯罪辩护、涉税行政、商事争议解决。

第一章 实体部分
某金融公司与叶某等民间借贷纠纷案
——钓鱼式“套路贷”与民间借贷的罪与非罪问题
毛亚斌 胡薇佳
陈某鸿及其控制下的“德某系”公司循环贸易诈骗案
——循环贸易中诈骗罪的认定及所涉刑民交叉问题分析
金赛波 卢万达
焦某波、青岛方泰资源国际贸易有限公司与安徽荣昌炉料销售有限公司保证合同纠纷最高人民法院再审案
——刑民交叉案件中合同相对方构成刑事犯罪，行为人签订的民商事合同并不必然无效
牛星丽 朱 坤
张某虚拟货币交易诈骗案
——虚拟货币交易刑民交叉争议问题研究
王 峰
丁某与陈某民间借贷纠纷案
——以刑民交叉个案为视角：同一事实的刑、民审理结果不能相互矛盾
孟 粉
余某、郝某返还原物案
——刑民交叉案件应破除简单适用先刑后民的樊篱
牟 楠
天宝公司与启润公司保证合同纠纷再审案
——犯罪行为是否影响民事责任的承担及刑事责任与民事责任之划分
刘 新
刘某骗取贷款案
——贷款时提供担保虚增小部分资产，不宜认定贷款诈骗罪
解瑞松
姜某近亿元合同诈骗不起诉案
——通过伪造单据取得合作单位货款并全部用于与合作单位约定的购销业务，不构成合同诈骗罪
王占民
C公司要求支付货款及违约金案
——虚假供应链贸易背后的刑民交叉法律问题分析
李 翡
察某、郝某强合同诈骗、贷款诈骗、骗取贷款案
——正常的房地产开发和抵押贷款，与经济犯罪无关
贾 霆
李某明虚假诉讼案
——民间借贷虚假诉讼刑民交叉案件的辩护策略
邢 龙 段旭蛟
许某、张某股权转让案
——股权转让与合同诈骗之甄别
李 元 霍今川
何某涉嫌诈骗、强迫交易、虚假诉讼案
——以个案为视角，探讨刑民边界的认定
艾 阳 李继刚 李金龙
杨某某非法吸收公众存款案
——向亲友借贷引发非法吸收公众存款罪之刑民交叉分析
王可可 王 囡 赵 航
刘某诈骗案
——巧妙选择诉讼方式，最大限度维护当事人合法权益
宫 力
刘某某诈骗案
——民事欺诈与刑事诈骗的界限
欧阳春 闫永磊
股权转让纠纷中涉及的合同诈骗
——资产评估报告不真实引发的刑民责任交叉问题
高建涛
范某、郭某田、崔某磊敲诈勒索案
——从一起“套路贷”案件中分析刑民边界的认定
易 燕 孙圣博
郑某程挪用公款、诈骗案
——股东身份决定是否构成挪用公款罪
李永伟
李某不构成非国家工作人员受贿案
——股东身份能否影响非国家工作人员受贿罪的认定
巩志芳
某银行分行与某机场股份有限公司贷款合同无效案
——公司高管涉嫌犯罪的民事责任承担
韩 岱
田某敲诈勒索案
——正当维权与敲诈勒索罪的界限
郑小英
郭某某敲诈勒索无罪案
——合同未认定无效前的收费行为不构成犯罪
万大强 郭红杏
刘某某虚假诉讼案
——民间借贷中虚假诉讼的认定及转化
王朝勇
区某等合同诈骗无罪案
——公章虽系伪造但为双方真实意思表示，不构成合同诈骗罪
石敬会
中国民航第一人、前湖南首富兰某某合同诈骗无罪案
——合同履约纠纷与刑事诈骗的区别
孙建章
李某某涉嫌合同诈骗不起诉案
——主观上是否具有“非法占有目的”，为区分合同诈骗罪罪与非罪的重要界限
董尚润
第二章 程序部分
黄某明、胡某庭、黄某虎等人诈骗、贷款诈骗案
——在民间借贷纠纷的民事判决生效后，公安机关还能否进行刑事立案
毛亚斌 刘 巍
A公司与B公司买卖合同纠纷案
——涉及经济犯罪案件是否必然适用先刑后民的原则
焦景收
程某诉李某买卖合同纠纷案
——在民事审判期间发现涉嫌刑事犯罪的，在程序上应如何处理
陈笔魁
李某、杨某等合同诈骗案
——刑民交叉案件中“同一事实”的认定及刑民程序的处理
彭素芬
必沃公司侵犯商业秘密案
——从最高人民法院典型案例看商业秘密刑民交叉案件的处理
马东晓 方 尧
练达公司国有土地出让合同效力纠纷改判案
——从最高人民法院改判案看刑民交叉案件刑事证据的转化和恶意串通的举证及认定
杨 明
某能源公司破产债权确认案
——先前裁判对后续案件的影响分析及职务行为的认定
刘锦玉
北京京房不动产投资有限公司委托合同纠纷执行案
——刑民交叉案件中“刑民并行”原则解析
杨荣宽
曾某股权转让协议纠纷案
——浅谈涉港澳台刑民交叉案件处理规则
梁宏刚
贾某等与刘某抵押合同纠纷案
——可能涉嫌犯罪的民商事案件中，如何认定是否为同一法律事实并遵循正确的处理原则
姜 亮
邹某诉甲银行某市分行、甲银行A支行借记卡纠纷案
——因银行账户涉刑被冻结而提起的民事诉讼，是否适用“先刑后民”原则
赵 晶
吴某某诉某股份制存管银行银行卡纠纷案
——刑民并行或先刑后民的法律适用规则
刘 军
梅某诉张某一、张某二等人借名买房确权纠纷案
——非同一事实的刑民并行原则处理分析
陈 军
某集团公司与某指挥学院买卖合同纠纷案
——合同诈骗罪的认定及先民后刑的处理
朱辽生
第三章 财产处置
张某诉海洋洋交易中心合同纠纷案
——刑事案件中未获全额退赔的被害人是否可另行向其他非犯罪主体提起民事诉讼主张退赔不足的部分
许晓燕
欧某诈骗案
——赃款在网络直播平台消费应适用善意取得制度
游 涛 李 元
龙某、王某、孟某非法吸收公众存款案
——非法吸收公众存款案件退赔对定罪量刑的实质影响
荆君望
某工业园管理委员会合同纠纷与执行异议案
——刑事判决与民事判决发生冲突该如何处理涉案财产
李文华
北京甲担保有限公司追偿权纠纷案
——主合同涉及刑事犯罪，对从合同效力的影响及抵押权的善意取得
陈 枫