反洗钱国际标准教程--聚文网

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内容简介

本书从洗钱与FATF的基本概念着手，按照国家层面反洗钱的组织与协调、没收与临时措施、反恐怖融资和防扩散融资、反洗钱和反恐怖融资的预防措施、透明度与受益所有权、反洗钱国际合作、评估风险与运用风险为本方法、反洗钱和反恐怖融资数据统计、反洗钱和反恐怖融资合规性及有效性评估方法的顺序，系统阐释和解读FATF《40项建议》及有关的指引、最佳实践的主要内容，帮助读者构建具有系统性的反洗钱图景和思维框架。

第一章洗钱与金融行动特别工作组第一节洗钱与反洗钱一、洗钱二、洗钱的社会危害三、反洗钱的产生四、反洗钱的定义第二节反洗钱国际组织一、专门的反洗钱国际组织二、在反洗钱领域发挥作用的其他国际组织第三节金融行动特别工作组建议一、1990年第一版《40项建议》的主要内容二、《40项建议》的修订、拓展和更新三、新《40项建议》的主要内容及本书结构本章小结第二章国家层面反洗钱的组织与协调第一节洗钱定罪一、规定洗钱犯罪的演变二、确定洗钱犯罪的方法三、规定洗钱犯罪的要求第二节洗钱的路径、反洗钱义务主体和监管部门一、洗钱的路径二、反洗钱的义务主体三、反洗钱义务主体的监管部门第三节反洗钱政策的制定与执行一、反洗钱政策二、反洗钱政策的执行部门三、反洗钱政策与政策执行部门的组织和协调本章小结第三章没收与临时措施第一节没收与临时措施的概念一、没收的含义二、临时措施的含义三、没收、扣押、冻结的对象第二节没收、扣押、冻结措施的实施一、识别、追查和评估予以没收的资产二、临时措施第三节资产追回与非定罪没收一、资产追回二、非定罪没收本章小结第四章反恐怖融资和防扩散融资第一节恐怖融资和反恐怖融资定向金融制裁一、恐怖融资犯罪二、恐怖融资与洗钱、反恐怖融资与反洗钱三、与恐怖主义和恐怖融资相关的定向金融制栽第二节非营利组织反恐怖融资一、非营利组织的概念二、防止非营利组织被恐怖融资滥用的目标及一般原则三、识别、预防和打击恐怖分子滥用非营利组织的方法第三节与扩散融资相关的金融制裁

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