金融犯罪证据规格

刘宪权、高扬捷主编的《金融犯罪证据规格》根据当前金融犯罪存在的问题，有针对性地对司法实践中出现频率较高、争议较大的金融犯罪进行了较为科学合理的筛选和分类：将刑法中所涉及的金融犯罪分为十一个专题，分别是危害货币管理制度犯罪，危害金融机构设立管理制度犯罪，危害金融机构存贷管理制度犯罪，危害客户、公众资金管理制度犯罪，危害金融票证、有价证券管理制度犯罪，危害证据、期货管理制度犯罪，危害外汇管理制度犯罪，金融诈骗罪，妨害对公司、企业的管理秩序罪，金融机构工作人员贪污贿赂犯罪以及其他金融犯罪。
在内容上，对于每一个金融犯罪罪名的论述，本书都分为五个部分：靠前部分是入罪背景，对所涉犯罪的入罪背景进行详细阐释，其中包括本行为的社会危害、罪名及定罪量刑的变化过程等；第二部分是法律规定，本书在这一部分详尽罗列了包括刑法条文、立法、司法解释、法律法规等与该罪名相关的所有法律规定；第三部分是认定该犯罪所应具备的证据，包括证明犯罪客观方面的证据、证明犯罪主体的证据、证明犯罪主观方面的证据等；第四部分是典型案例，本书从基本案情、争议焦点、裁判理由等三个方面对典型案例进行了详细介绍和分析；第五部分是学理分析，本书在这一部分吸纳了所涉及的金融犯罪领域很专家的近期新学术成果。
本书结合刑法和刑事诉讼法的理论背景，以金融犯罪的证据规格为核心，以金融领域的特殊性为着重点，以近期新、很的学术观点为参考，运用近期新的法律、法规和司法解释，采用近期新的法律观念，对金融犯罪司法实践中涉及的相关问题进行了分析和探讨。《刑法修正案(五)》、《刑法修正案(六)》、《刑法修正案(七)》、《刑法修正案(八)》、《刑法修正案(九)》对刑法关于金融犯罪规定的内容作了较大的增加和修正，优选人民法院、优选人民检察院也对相关修正案增设和修正的罪名作了补充规定，本书充分吸纳了这些近期新规定和内容，力求站在理论和实践前沿，以理论深度和实践可操作性为抓手，对每一个金融犯罪的证据规格进行归纳和阐释，以期作为司法工作人员办理金融犯罪案件的“绳墨”，由此能够进一步提高办案效率，实现司法公正，推动金融犯罪司法实践向纵深发展。

刘宪权，现任华东政法大学刑事法学研究院院长、上海市高校品质学科刑法学科的学科带头人、刑法学教授、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴。 高扬捷，现任泉州市人民检察院检察长。

前言
第一章 危害货币管理制度犯罪证据规格
第一节 伪造货币罪证据规格
一、伪造货币行为入罪背景
二、伪造货币罪的相关法律规定
三、认定伪造货币罪应具备的证据
四、伪造货币罪的典型案例
五、学理分析
第二节 出售、购买、运输假币罪证据规格
一、出售、购买、运输假币行为入罪背景
二、出售、购买、运输假币罪的相关法律规定
三、认定出售、购买、运输假币罪应具备的证据
四、出售、购买、运输假币罪的典型案例
五、学理分析
第三节 金融机构工作人员购买假币、以假币换取货币罪证据规格
一、金融机构工作人员购买假币、以假币换取货币行为入罪背景
二、金融机构工作人员购买假币、以假币换取货币罪相关法律规定
三、认定金融机构工作人员购买假币、以假币换取货币罪应具备的证据
四、金融机构工作人员购买假币、以假币换取货币罪的典型案例
五、学理分析
第四节 持有、使用假币罪证据规格
一、持有、使用假币行为入罪背景
二、持有、使用假币罪的相关法律规定
三、认定持有、使用假币罪应具备的证据
四、持有、使用假币罪的典型案例
五、学理分析
第五节 变造货币罪证据规格
一、变造货币行为入罪背景
二、变造货币罪的相关法律规定
三、认定变造货币罪应具备的证据
四、变造货币罪的典型案例
五、学理分析
第二章 危害金融机构设立管理制度犯罪证据规格
第一节 擅自设立金融机构罪证据规格
一、擅自设立金融机构行为入罪背景
二、擅自设立金融机构罪的相关法律规定
三、认定擅自设立金融机构罪应具备的证据
四、擅自设立金融机构罪的典型案例
五、学理分析
第二节 伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪证据规格
一、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件行为入罪背景
二、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪的相关法律规定
三、认定伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪应具备的证据
四、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪的典型案例
五、学理分析
第三章 危害金融机构存贷管理制度犯罪证据规格
第一节 高利转贷罪证据规格
一、高利转贷行为入罪背景
二、高利转贷罪的相关法律规定
……
第四章 危害客户、公众资金管理制度犯罪证据规格
第五章 危害金融票证、有价证券管理制度犯罪证据规格
第六章 危害证据、期货管理制度犯罪证据规格
第七章 危害外汇管理制度犯罪证据规格
第八章 金融诈骗罪证据规格
第九章 妨害对公司、企业的管理秩序罪证据规格
第十章 金融机构工作人员贪污贿赂犯罪证据规格
第十一章 其他金融犯罪的证据规格
主要参考文献