反洗钱国际标准教程

字数: 434000
装帧: 平装
出版社: 中国金融出版社
作者: 杜金富编
商品条码: 9787522024738
版次: 1
开本: 16开
页数: 400

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内容简介

本书从洗钱与FATF的基本概念着手，按照国家层面反洗钱的组织与协调、没收与临时措施、反恐怖融资和防扩散融资、反洗钱和反恐怖融资的预防措施、透明度与受益所有权、反洗钱国际合作、评估风险与运用风险为本方法、反洗钱和反恐怖融资数据统计、反洗钱和反恐怖融资合规性及有效性评估方法的顺序，系统阐释和解读FATF《40项建议》及有关的指引、最佳实践的主要内容，帮助读者构建具有系统性的反洗钱图景和思维框架。

第一章洗钱与金融行动特别工作组
第一节洗钱与反洗钱
一、洗钱
二、洗钱的社会危害
三、反洗钱的产生
四、反洗钱的定义
第二节反洗钱国际组织
一、专门的反洗钱国际组织
二、在反洗钱领域发挥作用的其他国际组织
第三节金融行动特别工作组建议
一、1990年第一版《40项建议》的主要内容
二、《40项建议》的修订、拓展和更新
三、新《40项建议》的主要内容及本书结构
本章小结
第二章国家层面反洗钱的组织与协调
第一节洗钱定罪
一、规定洗钱犯罪的演变
二、确定洗钱犯罪的方法
三、规定洗钱犯罪的要求
……