资本犯罪--聚文网

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内容简介

尽管金融业在2008年金融危机之后重新回到聚光灯下，但是几乎没有人会关注金融业在协助犯罪和洗钱等活动中所扮演的角色。在《资本犯罪：金融业为何容易滋生犯罪》这本抢先发售涉及此类问题的书中，作为一位有着20多年从业经验的监管者和调查人员，史蒂芬·普拉特将为你讲述：金融业在洗钱、离/在岸交易、毒品交易、贿赂和腐败、恐怖主义融资、海盗、人口贩卖和非法移民、反制裁和逃/避税等活动中所扮演的角色以及起到的作用；金融机构过度承担风险导致了金融危机，进而滋生了不当销售金融产品、操控利率、逃避制裁等犯罪行为；洗钱和滋生犯罪是植根于金融业的很致命的毒瘤，只有充分认识到金融机构如何以及为何要从事这些危险行为，并且改革行业模式，才能为整个行业塑造更好的未来，这也是持续保护公众利益的起点；要找出制度缺陷背后的根本原因，需要金融机构、立法机构和监管机构三方携手承担责任；有效的金融业改革必须要依靠强有力且合规的监管部门和立法部门，并且需要金融体系内部有一系列行之有效，并且设计、实施和管控等各环节都完备的法律法规的配合。

作者简介

史蒂芬·普拉特（Stephen Platt），毕业于布鲁内尔大学和英国律师公会法学院，并在英国律师公会法学院取得律师资格。目前，他在乔治城大学法学研究院担任客座教授，同时也是合规调查专家史蒂芬·普拉特事务所（Stephen Platt Associates LLP）的顾问。他是研究在岸和离岸金融服务犯罪问题首屈一指的专家，享誉世界，经常被委任调查涉及公务员贪腐、毒品交易、贩卖人口、海盗、资产转移、制裁和欺诈等的重大案件。同时，他也参与了世界银行与联合国毒品和犯罪问题办公室合作发起的被盗资产追回倡议项目（StAR）以及对索马里海盗非法资产流动的研究。

第1章金融业的有害行为
第2章洗钱模式
第3章离岸/在岸平分秋色
第4章毒品交易
第5章贿赂和腐败
第6章海盗
第7章人口贩卖和非法移民
第8章恐怖主义融资
第9章反制裁
第10章逃税/避税
第11章原因及对策

资本犯罪

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