反洗钱理论与实务

字数: 411000
装帧: 平装
出版社: 复旦大学出版社
出版日期: 2024-01-01
商品条码: 9787309141016
版次: 1
开本: 16开
页数: 300
出版年份: 2024

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内容简介

本书以“全球视野，侧重中国，兼及国际，理论与实务并重”为指针，共分四篇十章，从基础到高阶，由理论到实务，先后就洗钱的概念与反洗钱的提出、洗钱犯罪之上位罪、洗钱路径与手法、反洗钱法律法规解读、反洗钱内控制度、反洗钱国际合作、反洗钱的三大手段——KYC、大额及可疑交易的识别、分析和报送、客户身份资料与交易信息保存、反洗钱检查与调查等内容做了比较全面的阐述与介绍，尤其是洗钱的类型分类及洗钱手法示例简析，可使阅读者和研究者对洗钱和反洗钱获得全景式、框架性、系统化的基础认知。

作者简介

严立新，男，54岁，复旦大学经济学院副教授、中国反洗钱研究中心执行主任，著述、编撰的书籍、文章多部（篇），承接并主持各类课题20余项。

第一篇概论——基础篇
第一章洗钱的概念和反洗钱的提出
学习目标
第一节洗钱的基本含义
第二节洗钱的基本特征
第三节洗钱的基本过程
一、处置阶段
二、离析阶段
三、融合阶段
第四节反洗钱的提出
一、反洗钱的社会意义
二、反洗钱的重点
第五节反洗钱处置三步骤
一、识别
二、侦查
三、处理
第六节反洗钱主要手段
一、法律手段
……