金融刑事风控实战指南实务解析、裁判要点与防控建议--聚文网

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编辑推荐

体例设置合理，阅读方便。本书根据犯罪对象的不同，将金融犯罪常见的罪名分类归纳为资金贷款类犯罪、票证牌照类犯罪、假币类犯罪、非法集资类犯罪和证券市场类犯罪等五大板块。同时，每节内容分为实务解析、裁判要点、实务建议和法律规范四部分。此外，每节设置详细目录，读者可以根据自己的需求直接检索相关裁判要点。我们希望通过这样的安排，使读者实现“读一节内容，了解一个罪名；读一章内容，了解一类罪名”的目的。案例选取权威、全面。在选取案例的过程中，我们通过公开渠道检索了能够检索到的几乎全部个罪案例，并优先选择“两高”公报案例、指导案例、典型案例和二审判决案例，确保所选择案例的权威性。同时，我们尽量筛选“法院认为”部分论证说理充分的判例。此外，对于个别罪名，考虑到犯罪方式的特殊性，我们选取了少量的一审判例。内容提炼准确，阅读体验友好。我们对每个案例均简要讲明了案件的来龙去脉，大部分案件提炼了“争议焦点”。在忠于判决文书本意的前提下，用凝练精简的文字准确概括了判决文书的裁判要点，尽量让读者“用一句话读懂一篇文章的核心观点”。关于案件事实的提炼，我们适度裁剪加工了裁判文书认定的事实，保留了与裁判要点相关的事实，删除了与裁判要点无关的事实和细节，提升了阅读体验。个罪规范梳理全面详细。本书全面梳理了金融个罪的刑事法律规范性文件，便于读者检索查阅。

内容简介

本书以金融市场刑事法律适用与风险防控实务中的重点为导向，根据犯罪对象的不同，将金融犯罪常见的罪名分为资金贷款类犯罪、票证牌照类犯罪、假币类犯罪、非法集资类犯罪和证券市场类犯罪五大类，系统且深入地阐述了金融刑事法律理论与实践中的重要问题。希望本书能够帮助金融行业从业人员快速识别所在行业的刑事法律风险点，帮助企业法务合规从业人员平衡企业运营和刑事风控的关系，帮助刑事律师做好辩护工作，帮助实务工作者了解类案裁判尺度。

作者简介

韩帅，北京云亭律师事务所管理合伙人、刑事业务委员会主任，北京市朝阳区律协刑委会副秘书长。曾任职于京东金融集团法律合规部、北京市检察院和西城区检察院。通过证券从业资格、基金从业资格考试。执业领域为重大刑事案件辩护、商事诉讼与企业法律风险防控。目前，担任多家中央企业、A股上市公司和大型数科集团的常年法律顾问。

第一章资金贷款类犯罪
第一节高利转贷罪
一、实务解析
二、裁判要点
001合法获取贷款后转贷给他人并牟利的涉嫌高利转贷罪
002从金融机构获得贷款后，以投资为名行出借资金牟利之实涉嫌高利转贷罪
003套取小额贷款公司信贷资金后高利转贷给他人涉嫌高利转贷罪
004高利转贷资金的对象不仅包括银行贷款，也包括承兑汇票贴现
005只要转贷利率高于银行同期贷款利率，即属于高利转贷中的"高利"
006在规定期间向金融机构归还本息未给金融机构造成损失，仍可能构成高利转贷罪
007获取贷款后未按用途使用且立即转借他人，应认定其具有转贷牟利的主观目的
008行为人是否将放贷本金收回，不影响违法所得数额的认定
009高利转贷行为中可能的获利不计入违法所得数额
010高利转贷期间为通过高利转贷信贷资金进行牟利的持续期间
011个人利用公司实施高利转贷犯罪活动属于个人犯罪
012个人支配公司以公司名义向银行贷款后向他人转贷，利润最终流入行为人个人账户的，应认定为个人犯罪
013共同实施高利转贷犯罪的，应结合各行为人所起作用综合评判
三、实务建议
四、法律规范
第二节违法发放贷款罪
一、实务解析
……

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