涉案企业合规手册--聚文网

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内容简介

本书共分为三篇三十一章。上篇“原理”包括五章，系统阐释涉案企业合规改革的重要概念、理论依据、功能定位、政策导向、发展脉络等基础问题，重点探索涉案企业合规与法律政策、刑法、刑诉法、公司治理等的有机互动与协同发展。中篇“第三方监督评估机制”包括十四章，提炼司法实践，分层次、分节点详细解析第三方机制和程序的重点、难点问题，既有第三方监督评估机制管委会、专业人员名录库等组织架构的介绍，又有第三方监督评估机制从启动、运行和处理规则阐述，还有繁简分流、行刑衔接、异地协作等机制的积极探索，具有很强的实务指导性。下篇“涉案企业合规计划”包括十二章，全面展现涉案企业合规计划的建设、评估和审查的全过程，涉及的专项合规领域，包括反腐败（反商业贿赂）、税务、招投标、数据保护与安全、安全生产、生态环境保护等，部分章节提供可操作、可复制、可推广的合规计划模板，为涉案企业建设合规计划、第三方组织评估合规整改、检察机关审查合规评估活动等，提出建议或方案。另外，下篇还阐述了中小企业合规整改的特殊问题，探索了检察公益诉讼合规整改。本书的定位是，兼具检察机关办理合规案件的参考文本、第三方组织监督评估的行动指引、涉案企业建设合规计划的操作范本、合规研究者的理论素材“四重属性”的企业合规实务操作指南。

作者简介

皇甫长城，上海市人民检察院第十检察部主任。三级高级检察官，上海企业合规检察研究基地副主任，参与《依法独立行使审判权检察权保障机制研究》等多项国家社科基金重大项目。陈超然，上海市人民检察院法律政策研究室副主任。三级高级检察官，法学博士，上海市法学会诉讼法研究会理事、上海青年法学法律人才库成员，国际合规IC500智库专家，上海企业合规检察研究基地执行主任。周万里，上海市人民检察院法律政策研究室副主任（挂职），华东师范大学法学院副教授，上海企业合规检察研究基地执行主任，世界银行项目“大夏合规”负责人，全国高校合规研究联盟负责人，上海市中小企业合规管理体系创建活动指导专家，合规监管人。德国波恩大学法学博上。

上篇原理
第一章涉案企业合规概述
第一节企业合规与涉案企业合规
一、经营风险与企业合规建设
二、刑事风险与涉案企业合规
第二节涉案企业合规的变迁
一、从执法领域到司法领域
二、从六地探索到十省推进
（一）试点推进
（二）六地探索
（三）十省推进
三、从一家独奏到多家联台
四、从地区试点到全国推进
第二章涉案企业合规法律政策
一、涉案企业合规法律政策形成的主要因素
（一）大环境因素
（二）政治因素
（三）社会因素
（四）企业犯罪因素
（五）国际因素
二、涉案企业合规法律政策形成的历史沿革
（一）试点前的法律政策
（二）试点中的法律政策
（三）全面推开后的法律政策
三、涉案企业合规法律政策的内涵
（一）目的要件
（二）核心要素
（三）限定条件
四、涉案企业合规法律政策的理解与适用
（一）原则性与灵活性
（二）目的性与手段性
（三）一般性与特殊性
……

涉案企业合规手册

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