金融行业：合规体系与数字化--聚文网

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内容简介

本书涵盖银行业与金融服务、保险业、金融科技与创新三大板块, 从法律专业视角剖析银行与金融服务的合规监管、金融产品问题探讨、金融争议解决实务、跨境融资要点及金融科技与创新领域的合规监管及数字资产等话题, 分享中伦深耕金融行业的法律研究成果。希望能够为相关行业的读者提供专业的法律解读, 帮助其更加深刻地理解本行业的热点话题, 能够在从事相关工作时更加顺利。

作者简介

中伦律师事务所创立于1993年，是中国最早获批设立的合伙制律师事务所之一。经过30年快速、稳健的发展壮大，中伦已成为中国规模最大的综合性、国际化律师事务所之一。来自全球18个办公室，包含420余位权益合伙人在内的2500多名专业人员，分别专精于特定的专业领域，通过合理的专业分工和紧密的团队合作，中伦有能力在各个领域为客户提供高质量的法律服务。随着中国企业进一步迈向国际化，中伦与全球不同国家和法域的律师事务所建立了多维度、多渠道的合作关系，服务网络持续延伸，搭建了多元化、深层次的全球服务平台，形成了跨区域、跨领域、跨法域的综合发展格局，更加有效地为客户提供全方位、一站式的法律服务。中伦研究院创立于2017年，依托中伦作为大型国际化律所的海量实践经验，集成中伦在行业内的前沿案例，结合全球化的法律与商业思维，致力于为法律服务注入前瞻性、创新性、综合性的知识成果与智力资产，推动法律行业变革与进步，并以科技解读法律，以法律赋能未来。

目录一、银行业与金融服务合规与监管金融行业反垄断合规要点及趋势概览针对金融机构高风险客户强化尽调现状的思考——结合49号通报与实务观点个人金融信息保护的合规要点解读金融控股公司如何应对即将到来的监管风暴——以监管现状及发展趋势为视角金融控股公司步入规范监管时代——《金融控股公司监督管理试行办法》核心要点聚焦理财公司内控合规监管新常态理财公司产品销售管理全解析世界银行制裁判例研究：欺诈、腐败与串通金融产品回归信托业务本源——财产权信托在特殊资产管理中的应用我国基础设施公募REITs项目实务过程中的核心问题探讨金融风险及争议解决非典型增信措施的法律性质识别实务探析跨境担保适用法律和管辖选择的困境金融争议解决视角下中国内地的第三方资助——回归金融属性，维系金融创新供应链行业票据违约与当事人破产叠加下，持票人如何行权凝共识删繁就简，解疑难定分止争——评析审理银行卡纠纷司法解释试论金融债委会成员一致行动原则跨境融资解析跨境融资交易中的非对称管辖条款关于在英进行跨境绿色融资主要路径的常见问答二、保险业迈进后疫情时代，拥抱互联网保险债权投资计划保证担保的法律合规要点互联网保险业务外部合规审计要点分析我国香港特别行政区保险业的法律监管——立法及监管框架概览《保险公司偿付能力管理规定》修订亮点解读困境保险公司之风险监测与处置三、金融科技与创新合规与监管银行保险机构信息科技外包风险要点透视网络货运平台的供应链金融合规之路数据安全保护重新定义金融合规银行电商业务的开展及其法律合规问题探讨举一纲而万目张——金融数据的分类分级与全生命周期保护金融数据服务业数据合规指引金融机构建立数据中心的合规要点分析草木百年新雨露——数字征信时代的业务创新与监管挑战数字资产数字财富传承法律问题探析虚拟资产在我国香港特别行政区前沿观察：从境外热点案例中看NFT性质认定与法律风险

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