地方金融监管中的典当合规指引--聚文网

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内容简介

本书对现行典当行监管制度进行了梳理，包括典当行及分支机构的设立、变更与终止，典当行的经营规则等内容，并在此基础上对典当行监管合规准则提出构想。关于设立、变更与终止，主要是对各地政务服务事项涉及的申请材料、办理流程进行了整理；关于经营规则，主要是对现行典当监管制度中监督检查重点对象、环节的拆解。根据这些内容，可对典当的实务操作形成概览。实务性正是本书的初衷。关于监管合规准则的构想，是基于上述内容提出的合规建设的参考文本，以期能抛砖引玉，为典当行监管合规建设实务所用。需要说明的是，典当行的合规建设体系是一个庞大、复杂的结构，其完整的构成内容还应包括劳动人事、财务税收、合同管理、商业活动中的反贿赂和反欺诈等，此处所指仅是地方金融监管部门进行行业监管视角下的合规制度，故谓之“监管合规”。目录第一章典当合规的原则性要求- 1 -1.设立应经省级主管部门许可- 1 -2.存续状态应符合监管要求- 2 -3.经营行为应符合规则要求- 2 -4.遵循统一财务制度- 3 -5.配合监管- 3 -第二章典当行设立、变更与终止操作指引- 3 -第一节设立典当行操作指引- 4 -一、设立条件- 4 -二、设立流程- 7 -三、申请设立中需要提交的材料- 8 -第二节设立典当行分支机构操作指引- 11 -一、分支机构设立条件- 12 -二、分支机构设立流程- 12 -三、分支机构设立需要提交的材料- 12 -第三节典当行及分支机构的存续、变更- 14 -一、典当行及分支机构变更的类型- 15 -二、典当行及分支机构变更流程- 15 -三、典当行变更的申请资料- 15 -四、典当行分支机构变更的说明- 20 -第四节典当行及分支机构的终止- 21 -一、典当退出情形- 22 -二、典当行及分支机构退出流程、所需申请资料简述- 24 -第三章经营规则- 24 -一、当物- 25 -二、典当经营行为- 25 -三、当票- 26 -四、典当金额、费用- 27 -五、当期及期满处理- 30 -六、保密- 31 -……

地方金融监管中的典当合规指引

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