中外典型洗钱案例解析（第一辑）

装帧: 平装
出版社: 复旦大学出版社
作者: 严立新
出版日期: 2021-12-01
商品条码: 9787309154481
版次: 1
开本: 其他
出版年份: 2021

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内容简介

《中外典型洗钱案例解析（第一辑）》汇集了12个典型的中外洗钱案例，涉及银行、证券、保险、信托、投资、黄金珠宝、离岸管辖区、虚拟货币、国际贸易、典当拍卖、娱乐、博彩等十多个领域，每个案例均包含案情摘要、行业分析、案情回放、案情解析、监管规制、案情启示，对洗钱所涉行业及领域特点做了全面而又简明的阐述与介绍，并重点对洗钱的类型、手法、路径等进行分析。本书适合各大专院校金融、经济、法律、风险管理等专业师生、金融机构从业人员以及专业从事风控、合规与反洗钱工作的人士阅读。