受益所有人识别国际监管规则文件汇编

字数: 365000
装帧: 平装
出版社: 中国金融出版社
出版日期: 2021-12-01
商品条码: 9787522008516
版次: 1
开本: 32开
页数: 912
出版年份: 2021

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内容简介

受益所有人指最终拥有或控制某个客户的一个或多个自然人，及/或某项交易的被代理人（自然人）。受益所有人识别作为当前国际反洗钱监管新兴领域，各国已采取多种措施，不断加强受益所有人识别，提升法人和法律安排透明度，防止法人和法律安排被洗钱和恐怖融资活动滥用。本书选取并编译金融行动特别工作组（FATF）及部分国家或地区受益所有人识别相关法律法规、监管规定及国际标准，以帮助中国金融机构深入理解受益所有人识别的目的和要求，了解国际反洗钱主流标准，借鉴其他国家或地区的实践做法，从而更加有效地开展受益所有人识别工作。

FATF
透明度与受益所有权指引2
法人受益所有权很好实践52
美国
美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）关于金融机构客户尽职调查要求及常见问题解答140
最终规则140
2016年7月19日答疑288
2018年4月3日答疑299
美国联邦金融机构检查委员会（FFIEC）《银行保密法/反洗钱检查手册》（摘译）322
法人客户受益所有权规定322
公司透明度法案333
欧盟
欧洲议会和欧盟理事会第2015/849号指令（摘译）360
欧洲议会和欧盟理事会第2018/843号指令364
卢森堡金融监管委员会第19/732号通函414