投资移民法律制度研究——以境外追逃追赃为视角--聚文网

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内容简介

本书以投资移民数据为基础，对近年来投资移民的主要活动版图进行了分析。全书针对投资移民法律制度核心的研究包括：以各国投资移民主管机关、投资移民审核机制及审核标准为主要内容；以投资移民申请者背景核查和投资资金监管为切入点，分析了典型投资移民审核制度中存在的监管空白；结合刑事司法合作，分析如何以不同刑事司法合作的方式，对已经或正在获取投资移民身份的违法犯罪人员进行追逃追赃。此外，本书结合组织的相关报告对投资移民法律制度进行了评价，提出建立我国投资移民法律制度的建议。针对贪腐人员利用投资移民方式外逃，本书分析了如何堵住贪腐人员利用投资移民渠道外逃及转移非法资产的漏洞，包括构建起防止我国贪腐人员外逃的日常化机制；同时加强对外逃人员在移民过程中非法行为的调查，为精准地收集外逃人员的违法证据，提高我国在反腐败追逃追赃工作中的针对性。

作者简介

杨超女，出生于福建南平。G20反腐败追逃追赃研究中心专职研究员，北京师范大学刑事法律科学研究院讲师，法学博士（意大利罗马大学博士联合培养），法学博士后，中国廉政法制研究会理事。主持司法部中青年研究项目、国家社会科学基金重大项目子课题等科研项目，参与多项国家及省部级研究项目。在《法学杂志》《刑法论丛》《中国法学文档》《税务研究》《检察日报》《法治日报》等报刊发表学术论文三十多篇，参与编著《黑社会性质犯罪专题整理》著作一部。

序
引言
第一章投资移民法律制度及基本概况
第一节概念
第二节投资移民类型
第三节投资移民政策主要特征
第四节全球视角下的投资移民版图
第五节中国向外投资移民基本发展态势
第二章主要国家投资移民审核机制及主管机关
第一节审核机制之一：对投资行为的监管
第二节审核机制之二：对直接获得较为居民身份或护照的管理与要求
第三节审核机制之三：对投资移民者入境后的管理与监督
第四节投资移民的主管机关
第三章对投资移民申请者身份背景调查的审查程序与规则
第一节经商专业背景（资历）
第二节无犯罪背景证明及调查
第三节身份欺诈
第四节建立对可疑（违法）人员的信息通报与共享机制
第四章对投资资金调查与反洗钱、反避税法律体系的契合
第一节资金调查及要求
第二节我国对策
第五章全方位国际刑事司法合作以打击非法投资移民
第一节移民法的执法合作
第二节刑事司法合作
第六章投资移民法律制度评价标准及我国完善国内防逃机制的相关建议
第一节投资移民法律制度的评价标准
第二节针对虚假投资移民，织密国内防逃机制
参考文献
致谢

投资移民法律制度研究——以境外追逃追赃为视角

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