反洗钱监管概论--聚文网

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内容简介

在2016年G20杭州峰会公报中，习近平主席和各国领导人共同承诺要完善制度，提升国际社会打击洗钱、恐怖融资和逃税的能力。随着国际国内形势的发展，反洗钱已经超出了预防和打击洗钱犯罪的范畴，在完善国家治理、维护金融安全和促进改革开放中发挥着日益重要的作用。根据我国政府颁布的法律法规，借鉴国内外研究成果和反洗钱实践成功经验，结合自身的教学心得，编写了《洗钱风险与反洗钱监管概论》这本教材。教材的主要内容是：洗钱、洗钱罪、洗钱上游犯罪的法律规定；洗钱的主要手段和途径；洗钱风险的识别与评估；客户尽职调查、大额和可疑交易以及相关报告制度；我国反洗钱监管体系；反洗钱经验借鉴；反洗钱国际合作等。

第一章洗钱犯罪与反洗钱
第一节洗钱及其特征
第二节洗钱刑事定罪的变化过程
第三节我国法律对洗钱犯罪的规定
第四节国际社会和我国反洗钱发展历程
本章小结
复习思考题
第二章洗钱的上游犯罪
第一节我国对洗钱罪上游犯罪的规定
第二节毒品犯罪和走私犯罪
第三节黑社会性质的组织犯罪和恐怖活动罪
第四节贪污贿赂罪
第五节破坏金融管理秩序罪和金融诈骗罪
本章小结
复习思考题
第三章洗钱的主要方法与途径
第一节利用金融机构洗钱
第二节利用特定非金融机构洗钱
第三节利用其他途径洗钱
本章小结
复习思考题
第四章洗钱风险评估与管理
第一节洗钱风险及其管理理念
第二节洗钱风险的识别
第三节法人金融机构洗钱风险自评估
第四节金融机构洗钱风险的评估
第五节反洗钱内部控制制度
本章小结
复习思考题
第五章客户尽职调查和信息保存
第一节客户尽职调查概述
第二节客户尽职调查工具、程序和策略
第三节客户尽职调查过程的难点及业务指引
第四节客户尽职调查报告制作和信息保存
第五节提高客户尽职调查有效性
本章小结
复习思考题
第六章大额和可疑交易报告制度
第一节大额和可疑交易报告制度概述
第二节大额和可疑交易报告制度具体规定
第三节大额和可疑交易监测及报告程序
第四节我国大额和可疑交易报告制度的改进
本章小结
复习思考题
第七章我国反洗钱监管框架
第一节反洗钱监管概念、机构和国际合作
第二节我国反洗钱监管理念
第三节我国反洗钱法律制度框架
本章小结
复习思考题
……

反洗钱监管概论

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