刑事重点疑难问题二十八讲 罪名适用与取证指引

聚焦刑事立法动态，掌握《刑法修正案（十一）》新变化准确解读28个重点罪名，解决刑事难题结合265个精选案例，阐明裁判思路剖析3大方面证据要点，梳理取证指引

本书聚焦刑事立法动态，捕捉《刑法修正案（十一）》修法前沿，回应刑事法律实务难题。对于28个重点刑法罪名进行精心解读，对每个罪名都通过三部分内容进行分析：一是按照“四要件”体系对各罪名进行拆解，具体分析犯罪构成；二是梳理每一罪名的认定、适用等重点难点，选取265个刑事审判指导案例，通过裁判要旨展现审判观点；三是提炼取证指引，从主体证据、主观方面证据、客观方面证据3大方面证据阐释，认定行为人触犯本罪需要具备的主要证据。

第一讲高利转贷罪
一、犯罪构成
（一）犯罪主体
（二）犯罪客体
（三）犯罪主观方面
（四）犯罪客观方面
二、常见疑难问题
（一）高利转贷“违法所得数额较大”的认定
（二）“转贷牟利”主观故意的认定
（三）“高利”标准的把握
（四）高利转贷尚未实际获利行为的定性
（五）套取银行承兑汇票后高利转贷行为的定性
（六）申请小额贷公司贷款后转贷牟利行为的定性
（七）套取住房公积金贷款后转贷获利行为的定性
三、取证指引
（一）主体证据
（二）主观方面证据
（三）客观方面证据
第二讲非法吸收公众存款罪
一、犯罪构成
（一）犯罪主体
（二）犯罪客体
（三）犯罪主观方面
（四）犯罪客观方面
二、常见疑难问题
（一）非法吸收公众存款主观故意的认定
（二）非法吸收公众存款罪的具体行为方式
（三）变相吸收公众存款的认定
（四）非法吸收公众存款罪与变相吸收公众存款、民间借贷的区分
（五）非法吸收公众存款罪的定罪量刑标准
（六）利用经济互助会非法集资的行为定性
三、取证指引
（一）主体证据
（二）主观方面证据
（三）客观方面证据
第三讲集资诈骗罪
一、犯罪构成
（一）犯罪主体
（二）犯罪客体
（三）犯罪主观方面
（四）犯罪客观方面
二、常见疑难问题
（一）集资诈骗犯罪与正常民间借贷的区分
（二）集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的区分
（三）非法传销过程中携款潜逃的行为定性
（四）集资诈骗罪中“以非法占有为目的”的认定
（五）集资诈骗罪与非法集资犯罪的关系
（六）集资诈骗数额的认定
（七）“社会公众”的认定
（八）非法集资中“非法性”的认定依据
（九）单位犯非法集资罪的认定
三、取证指引
（一）主体证据
（二）主观方面证据
（三）客观方面证据
第四讲信用卡诈骗罪
一、犯罪构成
（一）犯罪主体
（二）犯罪客体
（三）犯罪主观方面
（四）犯罪客观方面
二、常见疑难问题
（一）信用卡诈骗罪中信用卡的认定
（二）冒用他人信用卡的认定
（三）关于恶意透支“以非法占有为目的”的认定
（四）关于“有效催收”的认定
（五）恶意透支数额的计算和认定
（六）恶意透支型信用卡诈骗案件中犯罪数额的认定
（七）关于恶意透支型信用卡诈骗罪的从宽处理
（八）信用卡套现活动的危害
（九）对信用卡套现如何定性处罚
（十）利用POS终端机非法套现行为的定性及非法经营数额的认定
 （十一）利用职务便利内外勾结违规透支信用卡行为的定性
 （十二）窃取他人开卡邮件并激活信用卡使用的行为如何定性
 （十三）拾得他人信用卡并在自动柜员机（ATM机）上使用行为的定性
（十四）信用卡诈骗与诈骗的区别
 （十五）银行没有提供必要的安全保密环境的赔偿责任
三、取证指引
（一）主体证据
（二）主观方面证据
（三）客观方面证据
第五讲合同诈骗罪
一、犯罪构成
（一）犯罪主体
（二）犯罪客体
（三）犯罪主观方面
（四）犯罪客观方面
二、常见疑难问题
（一）严格区分合同诈骗犯罪和经济纠纷
（二）立案追诉和量刑标准
（三）“以非法占有为目的”的认定
（四）国家工作人员事先同谋并实施包庇、纵容行为的处理
（五）包庇、纵容黑社会性质组织罪的加重量刑情节
（六）犯包庇、纵容黑社会性质组织罪又有其他犯罪行为的处理
（七）包庇、纵容黑社会性质组织罪与渎职罪的区分
（八）包庇、纵容黑社会性质组织罪的管辖机关
三、取证指引
（一）主体证据
（二）主观方面证据
（三）客观方面证据
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