"套路贷"案件办理实务精要--聚文网

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内容简介

当前“套路贷”呈现高发态势，广泛出现在民间借贷、房屋买卖、抵押权纠纷、公证债权文书、刑事犯罪等各类型案件中。本书从规范适用、裁判经验、民刑交叉等角度，提炼了近年出现的各类“套路贷”案件的办案思路，梳理了解决民事纠纷、打击刑事犯罪的有效做法，并精编了48件典型案例分析、12张立体参考图示穿插其中，清晰展现复杂的“套路”原貌。作者尤其注重实地调研，掌握一手素材，力求在套路识别、公安审查、法检移送、定罪量刑、行政规制等多方面准确陈述、摆清问题，为公、检、法、司的一线工作人员和关注、了解“套路贷”问题的读者提供有益参考。

作者简介

何建，浙江乐清人，法学博士、博士后，现为上海市第一中级人民法院审判员，中国法学会案例法学研究会理事、国家二级心理咨询师，首批入选“上海青年法学法律人才库”。主要研究方向为民法总论、商法、公司法等，曾获“第七届佟柔民商法学优秀博士论文奖”；在《商事审判指导》《法律适用》《中国应用法学》《西南金融》等刊物发表论文数篇；参著《<民法总则>条文理解与司法适用》；主持或参与国家社科基金、中国博士后科学基金、司法部等课题。

专题一“套路贷”的真面目
一、“套路贷”的由来和界定
二、“套路贷”的表现形态
（一）“套路贷”的特点
（二）“套路贷”的具体表现
【案例1】以非法占有为目的收取各种名目的“砍头息”
【案例2】要求借款人签署空白借条的行为构成虚增债务
【案例3】通过虚假流水不断平账，达到层层垒高的占有目的
【案例4】故意制造并肆意认定违约从而占有被害人财物的行为构成诈骗罪
【案例5】以“裸”换“贷”违背公序良俗，涉嫌犯罪
【案例6】“软暴力”催债行为属于违法犯罪行为
（三）“套路贷”的共同套路
【图示1】基本套路流程
三、“套路贷”的种类和识别
（一）常见类型
（二）构成要素
【图示2】解构“套路贷”
专题二“套路贷”与民间借贷
一、“套路贷”与正常借贷
（一）“套路”植入
（二）正常借贷与“套路贷”的区别
二、“套路贷”与高利贷
（一）“高利”的判断
（二）高利贷与“套路贷”的区别
【案例7】“倒算利息”超出正常民间借贷利率部分不受法律保护
三、“套路贷”与职业放贷
（一）职业放贷的效力
（二）职业放贷与“套路贷”的区别
（三）职业放贷的认定
【案例8】一年内向不特定人出借款项达二十余次的行为构成职业放贷
四、民事案件中的“套路贷”识别
（一）“套路贷”的民间借贷形式
（二）民间借贷套路识别
（三）事实和证据审查
（四）借贷套路破解“四步法”
专题三“套路贷”的罪与非罪
一、“套路贷”的人罪与出罪
【图示3】“套路贷”的犯罪生成
二、“套路贷”的常见罪名
（一）诈骗罪
……
专题四消费贷
专题五房屋贷
专题六校园贷
专题七汽车贷
专题八公证债权文书“套路贷”
专题九涉“套路贷”刑民交叉的处理
附录：相关法律、司法解释及司法指导性文件
后记

"套路贷"案件办理实务精要

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