跨境洗钱犯罪及其追赃机制研究--聚文网

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内容简介

本书的特色在于立足中国实际，解决跨境追赃问题，结合当前我国网络支付发展及对外资本开放等实际情况，分析信息化时代，洗钱犯罪出现的全新变化，继而通过大数据、金融管理体系改革的制度构想，为国内开展反跨境洗钱犯罪提供理论参考。在开展境外追赃的层面，本书一方面吸收借鉴了当前国际社会一些灵活协助的做法，另一方面注意到国际社会合作机制的老化和不成体系，因此提倡我国应当在推动国际经济新秩序的过程中，进一步承担大国责任，创新区域性反跨境洗钱的国际新机制，特别是要为洗钱出境的不发达国家利益多作考虑，在未来国际社会中营造更加公正、平等的反跨境洗钱刑事司法合作氛围。

作者简介

简琨益，法学博士，云南财经大学法学院实践中心主任。中国人民大学法学优秀博士论文获得者，两次荣立三等功，研究成果多次获得重量、省部级奖项。目前已经在包括CSSCI、SSCI、EI在内的国内外刊物发表论文近20篇。

绪论
一、跨境洗钱犯罪研究的独特性
二、洗钱犯罪研究的现代应对
三、跨境洗钱犯罪的研究意义
第一章洗钱犯罪及其追赃机制概述
第一节洗钱犯罪的定义
一、洗钱犯罪的起源及其表现形式
二、国外定义洗钱犯罪的一般考察
三、中国定义洗钱犯罪的一般考察
第二节国内外洗钱犯罪定义的辨析
一、上游犯罪的种类设置不同
二、事后不可罚的认识不同
三、对恐怖主义融资的理解不同
第三节洗钱犯罪追赃机制的概述
一、追赃的范畴
二、追赃的本质
三、追赃的内容
第二章洗钱犯罪的跨境化趋势
第一节洗钱犯罪跨境化的表现
一、地下钱庄洗钱
二、信息技术洗钱
三、跨境贸易洗钱
四、离岸金融中心洗钱
第二节洗钱犯罪跨境化的成因
一、犯罪国际化导致的洗钱跨境化
二、资本全球化导致的洗钱跨境化
三、开放政策导致的洗钱跨境化
第三节洗钱犯罪跨境化的危害
一、对“一带一路”倡议构成威胁
二、助长国际腐败行为
三、扰乱国际金融秩序
四、诱发更大规模的国际犯罪
第三章跨境洗钱犯罪的治理及追赃难点
第一节洗钱犯罪的治理文化差异
一、治理理念的多元化
二、治理方法的多元化
第二节跨境洗钱犯罪的线索发现困境
一、经济需求与监管需求的冲突
二、监管主体的不健全
三、监管方式的老化
四、监管责任落实的不科学
第三节跨境洗钱犯罪的追赃困境
一、跨境追赃依据上的困境
二、追赃机制上的困境
三、赃款交付上的困境
第四章跨境洗钱犯罪的治理及追赃应对
第一节跨境洗钱犯罪的法规范融通
一、完善国际反洗钱的规范体系
二、反洗钱法文化差异的协调
三、反洗钱规范的适用协调机制
第二节跨境洗钱情报网的完善
一、跨境洗钱情报监管主体的完善
二、大数据对跨境洗钱情报网络的整合
三、鼓励与惩罚并重的责任追究机制
四、畅通国际金融情报交换渠道
第三节跨境洗钱的国际追回
一、反跨境洗钱的国际刑事司法分级协助体系
二、跨境洗钱犯罪的管辖冲突协调
三、灵活的跨境洗钱追赃机制
后记构建反跨境洗钱的命运共同体观念
参考文献

跨境洗钱犯罪及其追赃机制研究

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