中国法院审理洗钱罪实务和案例判决书精选

本书给从事银行实务的行业内外各个层级的人士提供基本的参考资料，另一方面也藉此对银行业从业人员通过对法律法规的了解和典型案例的解读，对目前多发的形形色色针对商业银行的刑事犯罪加以系统的认识了解从而提高防范和防护意识。希望实务界从这些已经发生的大大小小案例所付出的血和泪的教训中，学习如何从法律上自觉保护银行的资产以及相关从业人员自身的安全。

第一部分
刑法洗钱罪的定罪和量刑陈兴良金赛波
第二部分洗钱罪案例
一、上游犯罪为破坏金融管理秩序犯罪、
金融诈骗犯罪的洗钱犯罪案件
1.福建省漳州市中级人民法院“林金海、颜瑞强、林金池集资诈骗罪案”一审刑事判决书【2014年4月6日】
2.最高人民法院“澳大利亚和新西兰银行（中国）有限公司上海分行与宁波宁兴天博国际贸易有限公司、永联贸易有限公司、宁波保税区盛通国际贸易有限公司、招商银行股份有限公司宁波分行信用证欺诈纠纷案”再审民事裁定书【2013年12月18日】
3.浙江省温州市中级人民法院“李某丑、李某甲集资诈骗罪，李志孝洗钱罪案”一审刑事判决书【2014年12月30日】
4.上海市第一中级人民法院“被告人张某犯洗钱罪案”一审刑事判决书【2011年9月2日】
5.江苏省南京市雨花台区人民法院“李洋与郑某、崔红俊、宋某甲信用卡诈骗罪、洗钱罪案”一审刑事判决书【2013年8月6日】
6.江苏省南京市中级人民法院“上诉人崔红俊与原审被告人郑磊、李洋、宋某某信用卡诈骗、洗钱案”二审刑事判决书【2014年8月12日】
7.内蒙古自治区海拉尔铁路运输法院“周太康等9人出售、购买假币、洗钱罪案”一审刑事判决书【2014年2月11日】
8.黑龙江省哈尔滨铁路运输中级法院“周太康等出售假币罪案”二审刑事裁定书【2014年4月3日】
9.云南省曲靖市师宗县人民法院“苟丽娥洗钱罪案”一审刑事判决书【2015年6月15日】
10.浙江省温州市洞头县人民法院“吕某犯洗钱罪案”一审刑事判决书【2015年8月25日】
11.上海市虹口区人民法院“潘儒民等洗钱罪案”一审刑事判决书【2007年10月22日】
12.浙江省温州市乐清市人民法院“吴某洗钱罪案”一审刑事判决书【2013年12月30日】
13.浙江省温州市乐清市人民法院“张慈艳、张某甲非法吸收公众存款罪，叶某甲洗钱罪案”再审刑事判决书【2014年9月26日】
二、上游犯罪为合同诈骗的洗钱犯罪案件
浙江省宁波市鄞州区人民法院“陈某某与余某某借款案”一审民事判决书【2011年3月4日】
三、上游犯罪为毒品犯罪所得资金的犯罪案件
1.广东省广州市海珠区人民法院“汪照洗钱罪案”一审刑事判决书【2004年2月9日】
2.浙江省丽水市龙泉市人民法院“李某洗钱罪案”一审刑事判决书【2015年10月15日】
四、上游犯罪为组织、领导、参与黑社会
性质组织罪的犯罪案件
1.山东省莱西市人民法院“尉某犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、洗钱罪案”一审刑事判决书【2015年8月6日】
2.山东省青岛市中级人民法院“尉某犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、洗钱罪案”二审刑事裁定书【2015年10月31日】
五、上游犯罪为贪污受贿的犯罪案件
1.山东省高级人民法院“董征勇、潘承平贪污罪、受贿罪、洗钱罪案”二审刑事裁定书【2014年11月17日】
2.广东省珠海市中级人民法院“黄振辉洗钱罪案”二审刑事判决书【2014年3月11日】
3.江苏省苏州市中级人民法院“季某、刘某甲犯贪污罪案”二审刑事判决书【2014年9月24日】
4.上海市第一中级人民法院“许某某犯洗钱罪案”二审刑事裁定书【2011年12月20日】
5.湖北省荆州市中级人民法院“王松华巨额财产来源不明罪案”一审刑事判决书【2015年6月5日】
6.重庆市第二中级人民法院“被告人晏某受贿、被告人付某洗钱罪案”一审刑事判决书【2008年8月1日】
7.四川省德阳市中级人民法院“娱音公司、谭某某犯串通投标罪、洗钱罪案”二审刑事裁定书【2015年2月9日】
8.广东省珠海市中级人民法院“赵某洗钱罪案”二审刑事裁定书【2014年3月14日】
9.重庆市第二中级人民法院“赵某受贿罪案”再审刑事判决书【2015年10月16日】
10.福建省永春县人民法院“林某某洗钱罪、伪证罪案”一审刑事判决书【2014年12月18日】
11.河北省邯郸市大名县人民法院“王某甲犯洗钱罪案”一审刑事判决书【2013年3月18日】
12.重庆市江北区人民法院“王某某洗钱罪案”一审刑事裁定书【2012年1月5日】
六、洗钱刑事犯罪作为民事纠纷案件的抗辩
重庆市高级人民法院“重庆宏迈物资有限责任公司与重庆市嘉瑞房地产开发（集团）有限公司、重庆渝亚房地产开发建设有限公司、郑志桥、李凯、张新农、魏强等借款合同案”一审纠纷民事判决书【2014年2月17日】
七、保险公司以员工违反反洗钱义务而
解除劳动合同关系
上海市浦东新区人民法院“李伊与中宏人寿保险有限公司保险代理合同案”一审民事判决书【2014年2月17日】
八、银行从事存贷款业务中未履行反洗钱义务
对客户造成损失后应承担的责任
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