投资尽职调查 安全投资第一课

肯尼思·斯普林格和乔尔·斯科特身为FBI前调查员，拥有数十年服务top客户的经验。本书再现了数十个公司欺诈的案例，同时详细介绍了识别并成功揭露欺诈的技巧。对于骗子们不想让你知道的勾当，往往通过公开的数据库你就可以发现蛛丝马迹。如何找到关键信息并发现真相？作者教你“像骗子一样思考”：
在交易前后察觉欺诈行为。
收集具有竞争力的关键情报。
找到诸如共有产权房产之类的隐匿资产。
发现境外违法犯罪行为。
了解某一潜在借款人的真实财务状况。
对公司进行背景调查。

  

致谢
序言
第1章知根知底而后行1
小题大做过了吗2
对策：举一反三逐个查3
“哥哥大胆往前走”3
第2章骗子心态想问题7
行骗得有鬼点子7
羊毛出在羊身上8
巧设迷局高姿态9
第3章小谎言大线索13
大“吸血鬼”德雷尔14
案情：投行大咖瘾君子15
对策：文件或藏龌龊事15
案情：首席财务官自作盗16
对策：公司记录广泛搜17
第4章欺诈捏造各参半21
案情：找准症结下对药21
对策：得饶人处且饶人23
案情：天之骄子沦落人24
对策：彻查案底不懈怠25
第5章开口问问有答案27
案情：清者自清“家暴男”28
对策：张口勤问有收获30
案情：宝妈履历，宝贝证实31
对策：亲友同事遍问之32
案情：离职潮背后的那些龌龊事34
对策：前雇员们是至宝35
案情：丑恶负面拆穿之36
对策：罪犯罪行无处藏39
第6章跨出国门做调查41
案情：无中生有境外厂41
案情：隐瞒踪迹有玄机42
案情：慎防伪王子成灾44
对策：国外线人帮大忙44
美国《反海外腐败法》46
案情：巴西遭讹“睁眼瞎”47
对策：商业环境大改观48
第7章“千锄万锄”掘信息51
案情：狼披羊皮掩耳目52
最白谎言总苍白52
死性不改科斯莫53
对策：犯罪记录细细寻55
案情：酒会冒出“故事王”56
对策：掀开诡计假外衣58
上佳做法好惯例59
第8章竞争须有“撒手锏”61
案情：期权回溯“老鼠仓”62
案情：医疗欺诈大谜团64
对策：俗套方法并不俗65
案情：蚂蚁搬家出内鬼66
对策：公司记录“藏黄金”68
第9章亡羊补牢犹未迟69
案情：假作真时真亦假69
对策：和前雇员碰碰头70
访谈如何高效化71
案情：放贷遇施“空城计”73
投资也可上保险74
保护无辜不容辞74
案情：滴水不漏大骗局75
对策：抽丝剥茧入里查77
第10章匿名威胁抓源头79
对策：不当行径三要素82
家有内鬼怎么办83
第11章前科嫌犯再遭疑85
案情：臭味相投好球友85
对策：蛛丝马迹媒体中89
案情：“忠诚”雇员盗上瘾90
对策：信用记录梳一梳94
案情：故作高端大骗子94
对策：连点成线渐清晰97
第12章检举热线益处多99
案情：猖獗骗子如鼠行100
对策：检举热线好帮手100
黄金时间举报多101
第13章律师照样需外援103
案情：自吹自擂“破产”者104
案情：助力律师做调查105
第14章交易市场有“教父”109
案情：犯罪渗入建筑业111
对策：《反勒索及受贿组织法》释疑112
犯罪青睐建筑业113
案情：行骗未遂俄罗斯人114
案情：有染黑帮大威胁115
第15章资产调查知虚实117
案情：趁势装穷地产商117
对策：房产文件留印迹119
隐匿资产现原形120
案情：小小司机大功臣122
对策：“山重水复”有线人122
发现资产有其法123
第16章公司调查多角度127
案情：遭遇网骗认倒霉128
对策：监管机构去裁决129
第17章自当裁判自做主133
案情：欺诈青楼二选一133
案情：性瘾、文件与交易136
案情：小偷摇身变高管136
对策：风险偏好自评估137
第18章调查人员“撒手锏”141
第19章反复测评辨真伪155
厚颜无耻麦道夫156
变化无常斯坦福158
害人不浅彭日成162
巴尤基金曾记否165
故事寓意你知否166
资料信息源169