反洗钱理论与实务--聚文网

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内容简介

本书以“全球视野，侧重中国，兼及国际，理论与实务并重”为指针，共分四篇十章，从基础到高阶，由理论到实务，先后就洗钱的概念与反洗钱的提出、洗钱犯罪之上位罪、洗钱路径与手法、反洗钱法律法规解读、反洗钱内控制度、反洗钱国际合作、反洗钱的三大手段——KYC、大额及可疑交易的识别、分析和报送、客户身份资料与交易信息保存、反洗钱检查与调查等内容做了比较全面的阐述与介绍，尤其是洗钱的类型分类及洗钱手法示例简析，可使阅读者和研究者对洗钱和反洗钱获得全景式、框架性、系统化的基础认知。
本书适合各大专院校金融、经济、法律、风险管理等专业师生，金融机构从业人员以及专业从事风控、合规与反洗钱、反恐融资工作的人士学习参考，以及培训机构、国际认证机构对学员进行反洗钱培训时使用。

第一篇概论—基础篇
第一章洗钱的概念和反洗钱的提出
学习目标
第一节洗钱的基本含义
第二节洗钱的基本特征
第三节洗钱的基本过程
一、处置阶段
二、离析阶段
三、融合阶段
第四节反洗钱的提出
一、反洗钱的社会意义
二、反洗钱的重点
第五节反洗钱处置三步骤
一、识别
二、侦查
三、处理
第六节反洗钱主要手段
一、法律手段
二、行政手段
三、经济手段
四、科技手段
本章小结
重要概念
习题与思考题
第二章洗钱之上位犯罪
学习目标
第一节毒品犯罪
第二节黑社会性质的组织犯罪
一、“黑社会性质的组织”的法律定义
二、黑社会性质组织的法律特征
三、黑社会性质组织犯罪与洗钱关系及防治措施
第三节恐怖活动犯罪
一、恐怖主义与中国刑法中的恐怖活动犯罪
二、反恐怖主义融资
第四节走私犯罪
第五节贪污贿赂罪
一、贪污罪
二、挪用公款罪
三、受贿罪
四、行贿罪
第六节破坏金融管理秩序犯罪
第七节金融诈骗罪
一、金融诈骗罪的特征
二、金融诈骗罪的构成
三、金融诈骗罪的分类
本章小结
重要概念
习题与思考题
第三章洗钱路径与手法
学习目标
……

反洗钱理论与实务

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