你所不知的金融探头全球金融机构与美国的金融制裁和反洗钱--聚文网

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内容简介

本书旨在剖析美国金融制裁的政策设计和操作，讲述美国政府如何调动金融力量为美国的经济制裁和贸易禁运的精准实施而效力，它重点介绍了美国的金融力量是如何延伸到世界各地的，以及实施中的各种玄机。内容主要有四章，第一章介绍了银行等金融机构在美国金融制裁和反洗钱的法律法规中的官方角色和设置，以及这些设置如何约束金融机构的监控行为。第二章着重介绍在法律制度设置以外的制约金融机构的各方力量，包括不合规的代价，有力的媒体监督、金融机构间的同业监督，以及金融机构内部揭发的作用等。第三章着重介绍银行等金融机构在执行金融监控过程中的机构设置、技术环境、遭遇的挑战、高昂的成本，以及从微观到宏观层面的效果分析。第四章简单介绍金融机构在使用金融监控这个大规模杀伤性武器的同时，“金融遗弃”对无辜平民造成的负担。

引言／001
第一章别样杀器——美国的金融制裁和反洗钱监控系统／023
金融制裁／025
反洗钱和反恐怖主义融资／057
第二章天罗地网——制约金融系统监控的各方力量／079
囚徒困境—同业监督／082
透明通天的报告渠道—银行主要决策者以外的内部力量／084
罚款／086
远远大于罚款的隐形损失／100
第三章 “探头”是一个险差
——金融机构在制裁和反洗钱监控中的挑战、成本和有效性／115
金融制裁日益增加的挑战／117
金融机构在制裁上的成本／130
金融机构制裁合规系统的有效性／131
金融制裁的宏观经济领域效果／133
反洗钱监控中的挑战／135
金融机构反洗钱监控的成本／143
金融机构反洗钱监控的效果／145
反洗钱综合有效性评估／146
第四章夹缝求生者——金融制裁和反洗钱带来的金融遗弃／149
切断关系（代理）银行账户／151
无辜平民背负的代价／153
第五章恺撒的归恺撒？——美国金融监控的单向性和应对措施／157
美国金融霸权的展望／159
对中国企业和个人的风险启示／164
参考文献／167

你所不知的金融探头 全球金融机构与美国的金融制裁和反洗钱

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