反洗钱与反恐怖主义融资教程--聚文网

精选

¥5.83

世界图书名著昆虫记绿野仙踪木偶奇遇记儿童书籍彩图注音版

¥5.39

正版世界名著文学小说名家名译中学生课外阅读书籍图书批发 70册

¥8.58

简笔画10000例加厚版2-6岁幼儿童涂色本涂鸦本绘画本填色书正版

¥5.83

世界文学名著全49册中小学生青少年课外书籍文学小说批发正版

¥4.95

全优冲刺100分测试卷一二三四五六年级上下册语文数学英语模拟卷

¥8.69

父与子彩图注音完整版小学生图书批发儿童课外阅读书籍正版1册

¥24.2

好玩的洞洞拉拉书0-3岁宝宝早教益智游戏书机关立体翻翻书4册

¥7.15

幼儿认字识字大王3000字幼儿园中班大班学前班宝宝早教启蒙书

¥11.55

用思维导图读懂儿童心理学培养情绪管理与性格培养故事指导书

¥19.8

少年读漫画鬼谷子全6册在漫画中学国学小学生课外阅读书籍正版

¥64

科学真好玩

¥12.7

一年级下4册·读读童谣和儿歌

¥38.4

原生态新生代(传统木版年画的当代传承国际研讨会论文集)

¥11.14

法国经典中篇小说

¥11.32

上海的狐步舞--穆时英(中国现代文学馆馆藏初版本经典)

¥21.56

猫的摇篮(精)

¥30.72

幼儿园特色课程实施方案/幼儿园生命成长启蒙教育课程丛书

旧时风物(精)

三希堂三帖/墨林珍赏

寒山子庞居士诗帖/墨林珍赏

苕溪帖/墨林珍赏

楷书王维诗卷/墨林珍赏

兰亭序/墨林珍赏

祭侄文稿/墨林珍赏

蜀素帖/墨林珍赏

真草千字文/墨林珍赏

进宴仪轨(精)/中国古代舞乐域外图书

舞蹈音乐的基础理论与应用

内容简介

王永宝编著的《反洗钱与反恐怖主义融资教程(反恐怖主义系列教材)》从理论与实践两方面介绍了洗钱与恐怖主义融资及反洗钱与反恐怖主义融资，分为理论篇和实践篇，共八个章节，其中，前四章属于理论篇，后四章属于实践篇。第一章介绍了洗钱与恐怖主义融资等基本概念。第二章介绍洗钱和恐怖主义融资的途径，其中详细介绍了“地下钱庄”“影子银行”“哈瓦拉”这三个典型的洗钱融资途径。第三章介绍国际反洗钱和反恐怖主义融资组织机构，其中重点介绍了反恐金融行动特别工作组。第四章介绍国际反洗钱和反恐怖主义融资条约或公约或建议，影响力优选的便是“40+9条建议”，被大多数国家(地区)及国际组织机构接受采纳。第五章介绍美国反洗钱与反恐融资国际战略及其国内反洗钱机制。第六章介绍我国反洗钱和反恐融资实践，并对我国进一步完善措施提出相关建议。第七章介绍了客户尽职调查制度，对我国的客户尽职调查制度执行情况及存在问题进行探讨，并提出相关建议。第八章和第七章思路一样，介绍了可疑交易报告制度。这两个制度在打击洗钱与恐怖主义融资犯罪上发挥着关键作用，意义重大。本书设置了“本章导读”、“本章要点”和“小结”，有利于读者快速掌握该章结构和重点内容。除此之外，本书还在每章最后设置了练习题，有助于读者了解自己对该章内容的掌握情况，及时查漏补缺。

第一章基本概念
本章导读
本章要点
第一节洗钱与恐怖主义融资
第二节反洗钱与反恐怖主义融资的联系与区别
第三节恐怖主义融资渠道
小结
练习题
第二章洗钱与恐怖主义融资之典型途径
本章导读
本章要点
第一节多种洗钱路径的简单介绍
第二节地下钱庄与洗钱
第三节影子银行与洗钱
第四节 “哈瓦拉”系统与洗钱
第五节 “血钻”的简单介绍
小结
练习题
第三章国际反洗钱与反恐怖主义融资组织机构
本章导读
本章要点
第一节当前国际反洗钱趋势
第二节金融行动特别工作组
第三节金融行动特别工作组的地区性组织和合作成员
第四节其他相关的国际组织
小结
练习题
第四章国际反洗钱与反恐怖主义融资条约
本章导读
本章要点
第一节联合国框架下的反洗钱与反恐怖主义融资条约
第二节 FATF框架下的反洗钱与反恐怖主义融资法律
小结
练习题
第五章美国反洗钱与反恐怖主义融资
本章导读
本章要点
第一节美国反洗钱与反恐融资国际战略
第二节美国反洗钱机制
小结
练习题
第六章我国反洗钱与反恐怖主义融资实践
本章导读
本章要点
第一节我国反洗钱与反恐怖主义融资现状
第二节我国反洗钱和反恐怖主义融资工作存在的问题
第三节完善我国反洗钱与反恐怖主义融资措施
小结
练习题
第七章客户尽职调查
本章导读
本章要点
第一节客户尽职调查的相关概念
第二节我国反恐怖融资客户尽职调查面临的问题
第三节完善我国反恐怖融资客户尽职调查对策
小结
练习题
第八章可疑交易报告
本章导读
本章要点
第一节可疑交易报告制度概述
第二节我国可疑交易报告制度的现状
第三节我国可疑交易报告制度存在的问题
第四节我国可疑交易报告制度的完善
小结
练习题
总结
附录
附1：《FATF40条建议》
附2：《FATF反恐怖主义融资特别建议》
附3：《中华人民共和国反洗钱法》
主要参考文献
后记

反洗钱与反恐怖主义融资教程

库存： {{selectedSku?.stock}} 库存充足