探索建设自由贸易港:离岸金融市场再起航

本书立足我国自由贸易试验区金融改革创新历程、自由贸易账户体系的设置、自由贸易港的金融开放期许，以及上海、深圳、天津三地离岸金融业务的探索实践，在梳理自由贸易港及离岸金融市场相关理论的基础上，通过翔实的数据分析、相关的政策梳理和典型的案例研究，借鉴自由贸易港的靠前经验，对我国自由贸易港发展离岸金融进行了多角度、多方面、立体化、宽视野的思考与研究，提出了扩大自由贸易港离岸金融市场的离岸业务体系、完善政策制度体系、健全账户管理体系、规范市场管理体系、构建风险监管体系等政策建议。

杨帆，1983年9月生，天津人，经济学博士，现就职于天津财经大学中国滨海金融协同创新中心。近5年，在靠前外公开发表论文18篇；参编著作10部；主持完成省部级项目2项，主持完成局级项目3项；参与国家社科重大项目1项，国家社科青年项目1项，省部级项目2项；研究成果获天津市教委很好调研成果一等奖3项、三等奖1项。主要研究方向为自贸区金融创新。

第一篇绪论
第一章选题背景与研究意义
第一节研究背景
第二节研究目的
第三节研究意义
第二章概念界定与研究范围
第一节自由贸易试验区与自由贸易港
第二节离岸金融市场及其分类
第三节自由贸易港离岸金融市场
第三章国内外文献综述
第一节国外相关研究
第二节国内相关研究
第三节对国内外相关研究的评述
第二篇理论基础
第四章自由贸易港的相关理论
第一节区域经济增长理论
第二节规制经济学
第三节制度经济学
第五章离岸金融市场建设及风险的相关理论
第一节集聚经济理论与区位选择理论
第二节金融创新理论
第三节金融自由化理论
第四节金融自由化和金融风险的关系:风险分散模型
第三篇经验借鉴
第六章世界自由贸易港离岸金融市场的案例分析
第一节新加坡离岸金融市场
第二节香港离岸金融市场
第三节开曼群岛离岸金融市场
第七章离岸金融市场及其风险防范的案例分析
第一节美国国际金融业务单位和纽约离岸金融市场
第二节日本离岸金融市场与东京离岸金融市场
第三节泰国曼谷国际银行业务设施与曼谷离岸金融市场
第八章世界自由贸易港及离岸金融市场建设的经验启示
第一节区位优势
第二节制度要素
第三节风险监管
第四篇现实考察
第九章自由贸易港金融开放的战略分析
第一节我国自由贸易试验区的金融改革创新
第二节我国自由贸易试验区与自由贸易港的对比分析
第三节我国自由贸易港的金融改革开放期许
第四节我国的自由贸易账户体系设置
第十章自由贸易港离岸金融市场建设的论证分析
第一节我国离岸金融业务及离岸金融市场的形成与发展
第二节自由贸易港离岸金融市场建设的可行性分析
第三节自由贸易港离岸金融市场建设的必要性分析
第四节自由贸易港离岸金融市场建设的有效性模型
第十一章自由贸易港离岸金融市场培育潜力对比分析
第一节上海自贸试验区培育离岸金融市场的基础和优势
第二节深圳前海蛇口片区培育离岸金融市场的基础和优势
第三节天津自贸试验区培育离岸金融市场的基础和优势
第四节三地自贸试验区培育离岸金融市场优势的比较分析
第五篇指标测算
第十二章自由贸易港离岸金融市场培育潜力的评价指标体系
第一节评价体系的指标选取与设置
第二节评价指标体系的构成
第三节评价指标体系数据的选取
第十三章离岸金融市场区位选择的实证分析
第一节因子分析法在区位选择中的应用
第二节因子分析的具体过程
第三节因子分析的结果与评价
第六篇发展策略
第十四章自由贸易港离岸金融市场的建设布局
第一节上海自由贸易港离岸金融市场的目标定位
第二节上海自由贸易港离岸金融市场的模式选择
第三节上海自由贸易港离岸金融市场的发展策略
第四节上海自由贸易港离岸金融市场的业务布局
第十五章自由贸易港离岸金融市场人民币利率、汇率形成机制
第一节上海自由贸易港离岸人民币利率的形成机制
第二节上海自由贸易港离岸人民币汇率的形成机制
第十六章自由贸易港离岸金融市场资本项目开放的路径分析
第一节扩展的三元悖论
第二节人民币资本项目开放折中策略
第三节上海自由贸易港离岸金融市场资本项目开放的路径
第七篇风险防范
第十七章离岸金融市场对国内金融体系风险溢出的实证分析
第一节GARCH-CoVaR模型
第二节样本选取与描述统计
第三节实证结论
第十八章上海自由贸易港离岸金融市场的系统性金融风险分析
第一节国际宏观经济和跨境资本流动的风险
第二节离岸市场的金融管制放松向国内金融体系溢出的风险
第三节离岸市场的金融机构创新向国内金融体系溢出的风险
第十九章自由贸易港离岸金融市场的风险监管与防范分析
第一节对自由贸易港离岸金融市场跨境资金流动的风险监管
第二节对自由贸易港离岸金融市场金融管制放松的风险防范
第三节对自由贸易港离岸金融市场金融机构风险外溢的监管
总结
参考文献
后记