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内容简介

万猛、陈捷主编的《靠前与区域安全评论(1金融安全)》从靠前反洗钱、反避税、反恐怖融资及核扩散融资的现状及治理出发，全面多角度地介绍和分析了反洗钱与反避税的相关法律、组织和发展趋势。全书分为十大部分，靠前部分为详细介绍反洗钱反避税的相关概念，并分析其危害及治理办法；第二部分阐述了靠前反洗钱、反避税、反恐怖融资与反腐败的现状与趋势；第三部分分析了《联合国反腐公约》等靠前公约和文献在中国的适用现状及未来；第四部分谈及主要国家的反洗钱与反恐怖融资立法借鉴；第五部分分析FATF《四十项建议》修改的情况及在中国的适用情况；第六部分主要总结了中国反洗钱与反恐怖融资的现状和重点；第七部分思考如何利用反洗钱和反避税机制打击新型非法集资；第八部分研究了证券犯罪及其衍生犯罪的洗钱与避税问题；第九部分附列了亚太经合组织（APEC）组织跨境隐私执法合作协议；第十部份则为本书相关的一些重要附录。

作者简介

万猛，法学博士，教授，北京外国语大学法学院院长；中国靠前经济贸易仲裁委员会仲裁员、中国海事仲裁委员会仲裁员、美国夏威夷大学访问教授、澳大利亚新南威尔士大学客座研究员、武汉大学法学院兼职教授、中南财经政法大学兼职教授、世界法学家协会(WJA)会员、中国仲裁法学会常务理事、中国高校财税法教育研究会常务理事、北京靠前法学会副会长等。
陈捷，反腐败追逃追赃研究中心客座研究员，北京大学法学院客座研究员。

第一章国际反洗钱、反避税，反恐怖融资、
反核扩散融资与全球治理
第一节 “四反”的概念与全球治理
第二节 “四反”的重要意义
第三节结论
第二章国际反洗钱、反避税、反恐怖融资、
反腐败的现状与趋势
第一节洗钱概论
第二节反洗钱国际立法
第三章联合国《反腐败公约》等国际公约和文献在中国的
适用现状与未来
第一节《刑法》对于洗钱罪的规定
第二节《反洗钱法》
第三节反洗钱行政法规
第四章主要国家的反洗钱和反恐怖融资立法借鉴
第一节反洗钱和反恐怖融资的立法及界定
第二节英美等国反洗钱立法
第五章 FATF《四十项建议》(已改为新《四十项建议》)
修改的情况及在中国的适用
第一节 FATF简介
第二节 FATF《四十项建议》内容
第三节 FATF《九项特别建议》内容
第六章中国反洗钱与反恐怖融资的现状和重点
第一节国家反洗钱机制体系
第二节反洗钱机制体系的核心——金融情报机构
第七章利用反洗钱和反避税机制打击新型非法集资
第一节新型非法集资类型
第二节新型非法集资的特点
第三节对金融稳定的影响
第四节对策建议
第八章证券犯罪及其衍生犯罪、洗钱与避税问题研究
第一节 2015年“股灾”基本情况
第二节股灾发生后有关机关调查情况
第三节股灾中所涉证券犯罪分析
第四节本次股灾成因与对策分析
第九章亚太经合组织(APEc)跨境隐私执法合作协议
附录对欧洲议会及欧盟理事会在个人信息处理原则及
个人信息自由流动管理规则(通用数据保护规则)
方面加强个人保护的建议(编译与评论)

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