中华人民共和国金融法律法规全书

本书涵盖金融领域法律、行政法规、国务院文件、部门规章、规范性文件、司法解释及相关示范文本，书中收录文件均为经过清理修改的现行有效标准文本，方便读者及时掌握近期新法律文件。全文法律文件按照紧密程度排列，方便读者集中对某一类问题查找使用，重点法律附加条文主旨，指引读者快速找到目标条文，附录相关典型案例与文书范本。本书重点全面收录法律文件，所有文件无注释加工内容。

中国法制出版社，中央级法律类图书专业出版社，成立于1989年6月，是中国很大的法律专业出版商和法律信息服务提供商之一，隶属于国务院法制办公室。

一、金融监管
1.综合监管
中华人民共和国银行业监督管理法
(2006年10月31日)
中华人民共和国反洗钱法
(2006年10月31日)
金融机构反洗钱规定
(2006年11月14日)
金融机构反洗钱监督管理办法(试行)
(2014年12月9日)
金融违法行为处罚办法
(1999年2月22日)
非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法
(2011年1月8日)
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
(2006年11月14日)
金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法
(2007年6月11日)
征信业管理条例
(2013年1月21日)
企业征信机构备案管理办法
(2016年10月14日)
金融机构撤销条例
(2001年11月23日)
金融企业国有资产转让管理办法
(2009年3月17日)
金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录
保存管理办法
(2007年6月21日)
中国银监会行政处罚办法
（2015年7月9日)
中国银行业监督管理委员会行政复议办法
(2004年12月28日)
中国银行业监督管理委员会行政许可实施程序规定
(2006年1月12日)
金融许可证管理办法
(2007年7月3日)
银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全
机关查询冻结工作规定
(2014年12月29日)
优选人民法院、中国银行业监督管理委员会关于人
民法院与银行业金融机构开展网络执行查控和联
合信用惩戒工作的意见
(2014年10月24日)
关于构建绿色金融体系的指导意见
(2016年8月31日)
优选人民法院关于人民法院为防范化解金融风险和
推进金融改革发展提供司法保障的指导意见
(2012年2月10日)
国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者
合法权益保护工作的意见
(2013年12月25日)
国务院关于印发推进普惠金融发展规划(2016—
2020年)的通知
(2015年12月31日)
……
2.中央银行
(1)综合管理
中华人民共和国中国人民银行法
(2003年12月27日)
中国人民银行行政许可实施办法
(2004年9月13日)
中国人民银行行政处罚程序规定
(2001年2月9日)
中国人民银行行政复议办法
(2001年2月1日)
中国人民银行执法检查程序规定
(2010年4月14日)
(2)现金、人民币、货币政策管理
现金管理暂行条例
(2011年1月8日)
现金管理暂行条例实施细则
(1988年9月23日)
中华人民共和国人民币管理条例
(2014年7月29日)
中华人民共和国国家货币出入境管理办法
(1993年1月20日)
人民币图样使用管理办法
(2005年9月5日)
装帧流通人民币管理办法
(2016年5月19日)
……
五、金融犯罪
中华人民共和国刑法(节录)
(2015年8月29日)
全国人民代表大会常务委员会关于《中华人民共和
国刑法》有关信用卡规定的解释
(2004年12月29日)
优选人民法院关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑
事案件具体应用法律若干问题的解释
(1998年8月28日)
优选人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法
律若干问题的解释
(2000年9月8日)
优选人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法
律若干问题的解释(二)
(2010年10月20日)
优选人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法
律若干问题的解释
(2009年11月4日)
优选人民法院、优选人民检察院关于办理妨害信用
卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释
(2009年12月3日)
优选人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用
法律若干问题的解释