部分国家(地区)反洗钱/反恐融资规定选编

字数: 510000.0
装帧: 平装
出版社: 中国金融出版社
作者: 无
出版日期: 2013-12-01
商品条码: 9787504966667
版次: 1
开本: 其他
页数: 526
出版年份: 2013

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内容简介

《部分国家(地区)反洗钱/反恐融资规定选编》介绍了当前中国人民银行正致力于推进以风险为本的反洗钱方法，不断增强反洗钱工作的有效性。“它山之石，可以攻玉”，我们迫切需要在认真总结我国反洗钱资金监测实践的基础上，系统深入地了解其他国家（地区）的经验与做法，特别是其近期新立法成果，以开阔视野，学习借鉴，进一步丰富我们的实践。

欧盟
关于防止利用金融系统洗钱和恐怖融资的指令
关于防止利用金融系统洗钱和恐怖融资的指令提案
美国
美国财政部金融犯罪执法网络（FINCEN）规章
澳大利亚
2007年澳大利亚反洗钱和反恐融资规定（第1号）
中国香港
打击洗钱及恐怖分子资金筹集（金融机构）条例
打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引
证券及期货事务监察委员会打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引
证券及期货事务监察委员会发出适用于有联系实体的
防止洗钱及恐怖分子资金筹集的指引
中国台湾
“洗钱防制法”
修正“洗钱防制法”部分条文