金融网络中资金流动异常识别研究--聚文网

精选

¥5.83

世界图书名著昆虫记绿野仙踪木偶奇遇记儿童书籍彩图注音版

¥5.39

正版世界名著文学小说名家名译中学生课外阅读书籍图书批发 70册

¥8.58

简笔画10000例加厚版2-6岁幼儿童涂色本涂鸦本绘画本填色书正版

¥5.83

世界文学名著全49册中小学生青少年课外书籍文学小说批发正版

¥4.95

全优冲刺100分测试卷一二三四五六年级上下册语文数学英语模拟卷

¥8.69

父与子彩图注音完整版小学生图书批发儿童课外阅读书籍正版1册

¥24.2

好玩的洞洞拉拉书0-3岁宝宝早教益智游戏书机关立体翻翻书4册

¥7.15

幼儿认字识字大王3000字幼儿园中班大班学前班宝宝早教启蒙书

¥11.55

用思维导图读懂儿童心理学培养情绪管理与性格培养故事指导书

¥19.8

少年读漫画鬼谷子全6册在漫画中学国学小学生课外阅读书籍正版

¥64

科学真好玩

¥12.7

一年级下4册·读读童谣和儿歌

¥38.4

原生态新生代(传统木版年画的当代传承国际研讨会论文集)

¥11.14

法国经典中篇小说

¥11.32

上海的狐步舞--穆时英(中国现代文学馆馆藏初版本经典)

¥21.56

猫的摇篮(精)

¥30.72

幼儿园特色课程实施方案/幼儿园生命成长启蒙教育课程丛书

旧时风物(精)

三希堂三帖/墨林珍赏

寒山子庞居士诗帖/墨林珍赏

苕溪帖/墨林珍赏

楷书王维诗卷/墨林珍赏

兰亭序/墨林珍赏

祭侄文稿/墨林珍赏

蜀素帖/墨林珍赏

真草千字文/墨林珍赏

进宴仪轨(精)/中国古代舞乐域外图书

舞蹈音乐的基础理论与应用

编辑推荐

金融是现代经济的主要支柱之一，金融系统的稳定性更是世界各国金融监管部门的主要任务和核心职责之一。金融信息化改变了传统的金融体制和业务模式。金融机构信息化、网络化和全球化改变了金融机构的经营方式，金融网络中资金流动呈现速度快、数量大、创新多等特点，大量的资金在金融系统中流动着以满足正常的经济活动需求，但也夹杂着许多不正常、违规违法的资金流动，怀揣各种想法的资本所有者欲在金融网络中施展百般武艺，逃脱监管，达到资金违法流动的目的，给金融监管部门带来了空前的挑战。刘璇和李嘉等编著的《金融网络中资金流动异常识别研究》拟建立科学系统的分析、识别可疑资金流动的智能化的金融监管模式、模型、方法，为金融机构和金融监管部门提供有效的决策支持工具。

内容简介

《金融网络中资金流动异常识别研究》一书深入研究了在金融机构信息化、网络化和全球化背景下，分析、识别可疑资金流动的智能化金融监管模式、模型和方法，从而为金融机构和金融监管部门提供有效的决策支持工具。作者首先基于约束理论，分析了反洗钱业务流程中的主要瓶颈及其主要问题；再从账户层提出基于正常模板的资金流动异常识别方法；从交易层分别提出基于扫描统计和序列匹配的单账户资金流动异常识别方法；最后从网络层研究基于社会关系网络的多账户群异常资金流动识别方法。
本书适合金融行业研究者、从业者及相关监管部门政策制定者阅读参考。目录第1章绪论

第2章国内外研究现状述评

第3章基于约束理论的反洗钱业务流程瓶颈研究

第4章基于正常模板的客户异常识别研究

第5章基于聚类分析的客户异常识别研究

第6章基于扫描统计的单账户资金流动异常识别研究

第7章基于序列匹配的单账户资金流动异常识别研究

第8章基于社会网络分析的多账户资金流动隐藏团体识别研究

附录

附录1：监管部门反洗钱（AML）调研

附录2：商业银行反洗钱（AML）调研

参考文献

第1章绪论
1.1 研究背景
1.2 研究问题
1.3 研究意义
1.4 研究方法
1.5 主要创新之处
第2章国内外研究现状述评
2.1 金融网络基本术语介绍
2.2 金融监管现状
2.3 对研究现状的评述
第3章基于约束理论的反洗钱业务流程瓶颈研究
3.1 引言
3.2 我国反洗钱体系及机构分工
3.3 我国反洗钱业务过程中的主要约束
3.4 约束理论
3.5 反洗钱业务流程瓶颈研究
3.6 小结
第4章基于正常模板的客户异常识别研究
4.1 引言
4.2 影响企业经营资金流动规律的多个因素
4.3 基于正常模板的企业交易行为判别
4.4 正常模板建立及应用
4.5 小结
第5章基于聚类分析的客户异常识别研究
5.1 引言
5.2 反洗钱跨组织监测与聚类分析
5.3 反洗钱跨组织多层次监测体系
5.4 反洗钱跨组织多层次监测仿真分析及其效果评价
5.5 小结
第6章基于扫描统计的单账户资金流动异常识别研究
6.1 引言
6.2 商业银行实施现行的管理办法的主要问题
6.3 扫描统计相关理论
6.4 利用扫描统计判别异常资金流动
6.5 实验
6.6 基于扫描统计的单账户资金流动异常实时识别
6.7 小结
第7章基于序列匹配的单账户资金流动异常识别研究
7.1 引言
7.2 时间序列分析相关原理
7.3 基于序列匹配的异常资金流动识别算法
7.4 实验
7.5 小结
第8章基于社会网络分析的多账户资金流动隐藏团体识别研究
8.1 引言
8.2 监测中心大额、可疑资金分析
8.3 社会网络（social network）及相关研究
8.4 隐藏团体（hidden group）
8.5 金融网络描述
8.6 基于隐藏网络的金融网络隐藏团体识别
8.7 实验
8.8 小结
附录1：监管部门反洗钱（AML）调研
附录2：商业银行反洗钱（AML）调研
参考文献

金融网络中资金流动异常识别研究

库存： {{selectedSku?.stock}} 库存充足