中华人民共和国反洗钱法:最新版附配套规定

字数: 34000.0
装帧: 平装
出版社: 中国法制出版社
作者: 中国法制出版社编
出版日期: 2017-06-01
商品条码: 9787509386095
版次: 2
开本: 32开
页数: 90
出版年份: 2017

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内容简介

《中华人民共和国反洗钱法》是为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪而制定。由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议于2006年10月31日通过，自2007年1月1日起施行。

中华人民共和国反洗钱法
附：
金融机构反洗钱规定
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法
金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法