建筑施工企业制度范本 内部控制与财务管理(全2册)

★★建筑施工企业财会、内控、审计、监察工作随查随用案头工具书★★ ■100多个流程图、审批表、申请表、授权表、登记表、委托书、申报书、意见书等 ■触电、高处坠落、火灾、坍塌事故专项应急预案与现场处置方案，中毒和窒息、物体打击、机械伤害、淹溺等现场处置方案 ■采购管理绩效考核、财务绩效评价、综合绩效评价、经营业绩考核、员工考核评价办法等 ■审计监察、内部审计、工程项目审计、施工项目审计、货币资金内部审计、职工薪酬审计、后续审计、经济责任审计、合同专项审计等

本套制度范本以某建筑集团公司的内部控制体系为基础，经过作者及多位编辑人员的努力，先后五次清理，对汇编涉及的内容进行了逐篇、逐段、逐字的校对与修改，重新修订、完善，从领导机制、组织机构和企业制度建设等方面着手，以公司哲学、公司道德、公司价值观等为核心，涵盖公司治理与组织机构、内部控制及财务管理等共计十六个部分。本制度汇编或长或短、或简或繁，完善企业内部控制制度，保证会计信息质量，对于完善公司治理结构和信息披露制度，保护投资者合法权益，保证资本市场有效运行，有着非常重要的意义。

01公司治理与组织机构
范本1公司章程
范本2股东大会议事规则
范本3董事会议事规则
范本4监事会议事规则
范本5董事会秘书工作制度
范本6公司董事守则
范本7董事长工作规则
范本8总经理工作规则
范本9副总经理工作规则
范本10财务总监工作规则
范本11审计监察总监工作规则
范本12人事行政总监工作规则
范本13总会计师管理办法
范本14总工程师管理办法
范本15各职能部门工作职责
范本16公司业务归口图
02战略发展与投资管理
范本1发展战略管理制度
范本2对外投资管理制度
范本3关联交易决策管理制度
范本4投资者关系管理制度
范本5利润分配管理制度
范本6募集资金管理制度
范本7防范大股东及其他关联方资金占用管理制度
范本8固定资产投资管理办法
范本9固定资产投资项目论证管理办法
03人力资源管理
范本1员工聘用管理制度
范本2薪酬管理制度
范本3劳动合同管理制度
范本4考勤及休假管理制度
范本5人事调整管理制度
范本6员工保险、福利管理制度
范本7员工档案管理办法
范本8员工教育培训管理办法
范本9劳务用工管理办法
范本10大中专毕业生见习期间现场指导教育管理办法
范本11员工奖惩管理办法
范本12外派人员管理办法
04社会责任与应急管理
范本1社会责任工作管理制度
范本2安全生产管理制度
范本3对外捐赠管理办法
范本4安全生产事故应急预案
范本5工程项目质量管理基本制度
范本6工程项目部组织架构标准
范本7项目检查管理办法
范本8项目部质量管控办法
范本9项目部机械设备管控办法
范本10项目部安全、文明、CI标准化管控办法
范本11项目部工程资料管控办法
范本12工程项目管理处罚细则
05法律与合同管理
范本1法律风险管理办法
范本2法务案件管理办法
范本3法律审核工作管理办法
范本4法人授权委托管理办法
范本5印章使用管理办法
范本6合同管理制度
范本7合同台账管理规定
06内部控制与风险管理
范本1内部控制基本制度
范本2全面风险管理制度
范本3风险管理评价工作制度
范本4风险评估管理办法
范本5内部控制评价管理办法
范本6规章制度管理办法
07采购管理
范本1物资采购管理制度
范本2物资采购质量管理规定
范本3设备物资供应商管理办法
范本4招标管理办法
范本5评标专家和评标专家库管理办法
范本6采购管理工作绩效考核实施细则
范本7信息化项目招标采购工作实施细则
08资产管理
范本1授权审批管理制度
范本2货币资金管理制度
范本3应收款项管理制度
范本4应收账款清欠回收和损失问责管理办法
范本5存货管理制度
范本6存货管理实施细则
范本7固定资产管理制度
范本8固定资产管理细则
范本9财务印章管理办法
范本10银行票据管理办法
范本11应收票据管理办法
范本12预付账款管理办法
范本13其他资金往来管理办法
范本14项目备用金管理办法
范本15工程项目物资验收管理办法
范本16周转材料管理办法
范本17施工成本管理办法
范本18办公家具管理办法
范本19收益性投资管理办法
范本20研究开发费用管理办法
范本21安全生产费用管理办法
范本22知识产权管理办法
范本23商标管理办法
范本24专利管理办法
范本25资产减值管理办法
范本26资产减值准备财务核销管理办法
范本27保函管理规定
09研究与创新管理
范本1研究开发项目管理制度
范本2科技成果奖励办法
范本3科技经费管理办法
范本4建筑新技术应用示范工程管理办法
范本5总工室架构、职责、方案审批管理办法
10预算与财务管理
范本1财务部门职责范围及会计岗位职责
范本2全面预算管理制度
范本3建造合同管理制度
范本4成本管理控制制度
范本5税务管理制度
范本6纳税事务管理办法
范本7融资管理制度
范本8工程项目财务管理办法
范本9工程项目收入管理办法
范本10与关联方资金往来管理办法
范本11财务信息化管理办法
范本12会计信息补充、业务变更和重大会计事项评估管理办法
范本13财务报告申报及披露管理办法
范本14财务人员业务培训管理办法
范本15财务报告审核及分析管理办法
范本16综合绩效评价管理办法
范本17财务绩效评价实施细则
范本18采购与付款管理办法
范本19差旅费管理规定
范本20重要会计政策和会计估计
范本21会计业务处理规范
11资金与担保管理
范本1对外担保管理制度
范本2债务融资管理办法
范本3账户管理办法
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