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内容简介

合规管理贯穿企业经营管理的始终，涉及企业所有业务、所有部门、所有人员，因此，需要企业家、企业管理层、合规管理牵头部门、专项合规管理部门及业务部门分工协作。只有做到“人人合规、事事合规、时时合规”，才能保证企业持续合规，实现可持续发展。本书将为企业构建“全员参与、全过程监控、全领域覆盖”的“三全”合规管理体系提供借鉴，为企业不断提升合规管理能力给予指导。本书立足合规运行维护实务需求，结合合规管理实际工作中所关注的具体事项，以图表、模板、示例为主要形式，全面系统地介绍了合规义务梳理、合规风险识别与评估、合规尽调、合规审查、合规举报与调查、合规绩效考评等工作的方式和方法，同时还补充了合规审计、合规管理评审、合规培训、合规文化建设、合规管理体系认证、合规专业人员认证等方面的操作说明。企业参考使用这些方法和工具，将有助于提升其合规管理的效率和效能。本书适合国有企业、大中型民营企业，尤其是有境外业务的企业、拟申请合规管理体系认证的企业，以及为这些企业提供合规管理咨询、评价和认证服务的中介机构及其员工阅读和使用。

作者简介

李素鹏安达风控研究中心主任，长期从事风险管理、内部控制、合规管理等方面的理论研究和实践探索，累计为百余家企事业单位在风险管理、内部控制、合规管理方面提供了有针对性的咨询或培训服务。著有《合规管理体系标准解读及建设指南》《企业风控体系建设全流程操作指南》《ISO风险管理标准全解》等作品。叶一珺毕业于纽约大学法学院，同时拥有中国法律职业资格和美国纽约州律师执业资格。现供职于年利达（Linklaters）律师事务所，主攻能源与基础设施领域的跨境投融资方向，曾在多家央企和银行的跨境并购及融资项目中担任法律顾问，并为多个“一带一路”项目提供法律服务。李昕原毕业于以色列理工学院（Technion），主修土木工程专业，现供职于中国建筑第二工程局有限公司，在企业ESG（环境、社会、治理）指标评价、安全生产、环境保护、反商业贿赂等方面有一定的实践经验和理论研究。

第1章合规管理基础知识
1.1 合规管理术语
1.2 合规管理标准和规范
1.3 如何定位企业合规管理
1.4 我国企业合规管理现状
第2章合规管理体系建设与运行
2.1 合规管理体系建设与运行概述
2.2 如何制定有效的规章制度
2.3 企业《合规管理手册》和《诚信合规手册》
第3章合规管理组织体系及岗位职责
3.1 企业合规管理组织体系框架
3.2 国有企业合规管理职责分工
3.3 非国有企业合规管理职责分工
3.4 企业合规管理职责分配实例
第4章合规义务识别
4.1 获取合规义务信息
4.2 合规义务的梳理方法
4.3 建立动态的合规义务维护更新机制
第5章合规风险识别与评估
5.1 合规风险评估概述
5.2 合规风险识别
5.3 合规风险评估过程分解
5.4 合规风险评估报告与合规风险再评估
第6章尽职调查及合规审查
6.1 尽职调查
6.2 合规审查
第7章合规咨询与合规举报
7.1 合规咨询
7.2 合规举报
第8章合规调查与违规追责
8.1 合规调查
8.2 违规追责
8.3 合规免责
第9章合规检查、合规评价与合规考核
9.1 合规检查
9.2 合规评价与合规报告
9.3 合规考核
第10章合规审核、合规评审与合规审计
10.1 合规审核
10.2 合规评审
10.3 合规审计
第11章合规培训与合规文化
11.1 合规宣传与培训
11.2 合规文化建设
11.3 合规承诺
第12章合规认证
12.1 合规管理体系认证
12.2 合规管理专业人员认证
第13章合规管理信息化
13.1 合规管理信息系统的相关功能
13.2 合规管理信息系统的功能视图
附录
附录1 SP公司《合规管理手册》
附录2 SP公司《诚信合规手册》
附录3 SP公司年度合规工作计划
附录4 SP公司合规管理年度工作报告

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