反洗钱中的可疑金融交易识别

字数: 253
出版社: 经济管理
作者: 张成虎
商品条码: 9787509628492
版次: 1
开本: 16开
页数: 204
出版年份: 2013
印次: 1

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第1章绪论 1.1 研究背景 1.2 本书的目的和意义 1.3 国内外研究进展 1.4 本书的内容与框架第2章可疑金融交易识别的理论与方法 2.1 洗钱与反洗钱 2.2 可疑金融交易识别 2.3 金融交易信息的特征与异常模式 2.4 可疑金融交易识别方法第3章基于CURE聚类的可疑金融交易离群点识别 3.1 问题的提出 3.2 离群点聚类与交易资金异常转移检测 3.3 算法的实现及结果评估第4章基于小波分析的交易序列突变点检测 4.1 问题描述 4.2 小波分析与小波变换 4.3 交易序列突变点小波检测方法 4.4 实验及结论第5章基于链接挖掘的金融交易路径异常识别 5.1 链接挖掘与金融交易网络分析 5.2 金融交易路径异常与链接挖掘 5.3 链接挖掘实证分析第6章基于关联规则挖掘的可疑金融交易识别 6.1 关联规则挖掘的基本概念 6.2 基于模糊概念的可疑金融交易量化关联规则 6.3 基于约束的可疑金融交易识别关联规则 6.4 基于隐私保护挖掘的可疑金融交易跨表识别第7章基于数据流挖掘的可疑金融交易动态识别 7.1 可疑金融交易的动态识别 7.2 基于数据流频繁项挖掘的可疑频繁特征动态识别 7.3 可疑关联特征动态识别参考文献