汽车金融公司合规管理理论与实务--聚文网

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内容简介

本书是一本介绍合规之“ 术”的习作，前两章介绍了作者对合规管理体系和合规管理运行的一点粗浅理解，希望能理论结合实践，对合规管理的方法论进行一定的经验总结。第三章是对汽车金融公司监管体系的介绍，既有对历史沿革的讨论，又有对现阶段监管主体和监管制度、指标的描述。从第四章开始，逐章介绍汽车金融公司合规管理所要面对的几大类问题，分别是公司治理、业务合规、反洗钱、消费者权益保护、案件防控和监管数据治理。在部分章节的最后，本书会对一些尚未有定论的问题进行讨论，给出作者的观点。同时，本书在附件部分，总结归纳了汽车金融公司合规管理常用的一些资料，比如主要监管指标、常见行政许可申请模板、定期监管报告清单和主要监管法规清单，读者也可以将此当做工具书使用。

第一章合规管理的体系第一节合规管理概述第二节合规管理组织架构第三节合规管理制度体系第二章合规管理的运行第一节监管制度管理第二节合规审查第三节合规报告第四节合规监测、检查及整改第三章汽车金融监管体系第一节我国汽车金融的沿革与发展第二节金融监管体系概述第三节汽车金融公司监管体系第四节汽车金融公司监管制度、指标体系第四章公司治理第一节党的领导第二节股东治理第三节董事会、监事会、高级管理层治理第四节关联交易治理第五节激励与约束机制第五章汽车金融业务合规要点第一节零售业务合规要点第二节批发贷款业务合规要点第三节融资业务合规要点第四节征信业务合规要点第六章反洗钱第一节反洗钱合规管理概述第二节客户身份识别及资料记录保存第三节可疑交易监测报告及名单管控第四节洗钱风险自评估第五节其他反洗钱义务第七章消费者权益保护第一节消保合规第二节投诉管理第八章案件防控和监管数据治理第一节案件防控第二节监管数据治理附件一汽车金融公司主要监管法规清单附件二常见行政许可申请文件模板附件三汽车金融公司主要定期监管报告控制表（不含地方特色报告）附件四汽车金融公司主要监管指标（银保监会）附件五汽车金融公司适用MPA监管指标（人民银行）附件六信贷客户洗钱风险等级划分标准示例附件七常见汽车贷款业务可疑交易情形和监测标准后记

汽车金融公司合规管理理论与实务

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