国际结算：实务、前沿与案例

《国际结算：实务、 前沿与案例》一书汇集交 通银行国际结算中心十余 年的国际结算单证处理经 验，《国际结算：实务、 前沿与案例》分为单证结 算实务、运单风险探讨、 单证审核释疑、典型案例 分析、制裁合规风险、独 立保函研究及前沿探索发 现七个主题。讨论的问题 不仅涵盖了信用证、托收 、保函等传统国际结算产 品的探讨，还覆盖了单证 结算密切相关的领域，如 大宗商品、制裁合规、跨 境结算与电子交单等热点 的研究和讨论。 本书题材广泛、贴合 实务、紧跟前沿，既可作 为商业银行国际结算从业 人士的参考读物，亦可为 进出口外贸企业提供结算 业务指导。

术语说明 1 单证结算实务 开证的内在逻辑 信用证通知风险识别全攻略 疫情下银行单证业务处理技巧 信用证拒付风险防范与应对 转通知业务功能类型及风险防范 保兑的修改、撤销与部分保兑的有效性 不可小觑的信用证附加条款 转让证下直接交单开证行的风险与应对 转让证业务中转让行风险与防范 谈谈那些“众说纷纭”的托收付款方式 2 运单风险探讨 浅析目的港无人提货责任主体及其风险规避 实证分析无单放货之风险防范 聚焦危险货物海上运输 信用证下提单港口栏位的审核标准 浅议运输单据名称的限制 关于提单背书问题的思考 提单“不知条款”初探 3 单证审核释疑 信用证常见罚金条款探析 由形式发票作为信用证一部分引发的思考 不可轻视的装船通知 浅析信用证尾款交单“不符”案 信用证中的常见歧义表述与避坑指南 大宗商品信用证常见支款条款存在的问题及分析 保单被保险人与背书问题探究 NEGOTIABLE FORM保单背书之争 4 典型案例分析 信用证通知谜案 海上货物运输的可保利益探究及对保单审核的思考 从湖美案看原产地证价格栏位的审核 国际商会意见中的“中国元素”启示 出口信用证欺诈风险辨析及应对 新冠疫情背景下进口信用证欺诈案例分析与风险防范 转通知信用证下的银行信用风险 非单据化条款之“货物到港时间”风险浅析 由一份矿石进口开证申请引发的思考 从一则判例看煤炭进口开证的质量控制 5 制裁合规风险 浅谈制裁及洗钱风险的防范 警惕乌克兰潜在的国别风险 国际业务中的反洗钱特殊名单识别方法 反洗钱特殊名单认定纾困 由几则涉OFAC制裁案例引发的思考 从涉伊朗案例看提单制裁审核 刍议涉制裁国家国际业务审核 巴基斯坦托收业务监管政策初探 透视制裁合规审查之船舶筛查 制裁免责条款对银行付款责任影响浅析 6 独立保函研究 EPC模式下保函的风险防范 独立保函欺诈纠纷的风险防范 银行提货担保业务风险解析 独立保函判例研究及应用 开立可转让保函的要点及风险解析 基于融资合同的保函转让风险研究 信用证下提交保函的全流程风险防控 解析内保外贷新规(108号文) 浅析独立保函不可抗力条款的影响与应用 不能轻视的保函通知 7 前沿探索发现 人工智能在国际结算领域的应用展望 从“铁路提单第一案”看铁路运单物权凭证创新 基于全球供应链视角对贸易融资的思考 信用证下EMAIL交单适用UCP与eUCP之比较 中巴经济走廊贸易机会与风险 探析银行系电商发展之路 后记