地方金融监管中的典当合规指引--聚文网

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内容简介

本书对我国现行典当监管制度进行了梳理，试图对典当监管合规建设提供一些基于实务的合理化建议。本书特色：一、典当合规的原则性要求就现行典当监管制度对于典当行的设立、存续、经营等基本监管要求进行了总结；二、典当行设立、变更与终止操作指引对各地政务服务事项涉及的申请材料、办理流程进行了整理；三、经营规则对现行典当监管制度中典当行经营活动的重点对象、环节进行了拆解。

第一章典当合规的原则性要求 1．设立应经省级主管部门许可 2．存续状态应符合监管要求 3．经营行为应符合规则要求 4．遵循统一财务制度 5．配合监管第二章典当行设立、变更与终止操作指引第一节设立典当行操作指引一、设立条件二、设立流程三、申请设立中需要提交的材料第二节设立典当行分支机构操作指引一、分支机构设立条件二、分支机构设立流程三、分支机构设立需要提交的材料第三节典当行及分支机构的存续、变更一、典当行及分支机构变更的类型二、典当行及分支机构变更流程三、典当行变更的申请资料四、典当行分支机构变更的说明第四节典当行及分支机构的终止一、典当退出情形二、典当行及分支机构退出流程、所需申请资料第三章经营规则一、当物二、典当经营行为三、当票四、典当金额、费用五、当期及期满处理六、保密七、典当余额八、财务九、禁止性行为（负向违法违规的行为）十、配合监管十一、行政处罚风险防范第四章典当行监管合规准则构想附件附件一：地方金融条例 1．山东省地方金融条例 (2016年3月30日) 2．河北省地方金融监督管理条例 (2017年12月1日) 3．天津市地方金融监督管理条例 (2019年5月30日) 4．四川省地方金融监督管理条例 (2019年3月28日) 5．上海市地方金融监督管理条例 (2020年4月10) 6．浙江省地方金融条例 (2020年5月15日)

地方金融监管中的典当合规指引

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