银行业务犯罪十二讲--聚文网

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内容简介

本书为紫华律师事务所继《证券期货犯罪十六讲》后，推出系列丛书之二——《银行业务犯罪十二讲》，希望为有志于从事金融犯罪研究的职业刑法人，包括法官、检察官、警官、律师、学者等，提供一个研究的切入口，使得刑法人能够主动深入金融领域，特别是本书所指向的银行领域。本书深入银行等金融机构内部，在仔细研究金融机构内部运行规则和金融逻辑运行规律的基础上，用刑法的标准衡量并发现问题；同时，通过对金融领域及金融案件的研究，最终推动制度完善，起到打击犯罪、保障无辜公民的作用，达到防患于未然的效果。

作者简介

主编钱列阳北京紫华律师事务所创始人、主任，刑事辩护律师。擅长领城：刑事辩护，侧重于金融犯罪的辩护和研究现任中国证券投资基金业协会第一届法律专业委员会委员中国行为法学会司法分会副会长北京市公安局法律专家咨询委员会委员兼任北京大学法学院法律硕士研究生兼职导师；中国人民大学律师学院客座教授、兼职导师；清华大学法学院法律硕士专业学位研究生联合导师；上海交通大学凯原法学院证券犯罪研究中心副主任；中华女子学院法律系荣誉教授；中国人民公安大学客座教授；清华大学法学院中国司法研究中心兼职研究员；北京联合大学应用文理学院客座教授、硕士研究生导师；北京大学法学院“列阳奖学金”捐赠人；北京大学“北大法律人基金”捐赠人；中国人民公安大学“紫华金融犯罪研究基金”捐赠人；吉林大学研究生校外合作导师；吉林大学法正刑事辩护研究中心研究员；社会荣誉 2015年荣获ALB“中国十五佳诉讼律师”等荣誉称号 2018年荣获CCTV财经论坛“纪念改革开放四十周年·2018财经年度卓越人物奖” 2020年海淀司法局授予“2020年度优秀律师事务所主任” 2021年获得“第一届海淀区领军律师”荣誉已出版的专著有大律师之精彩刑辩系列之一《道与术》《三思而行——钱律师与青年刑辩律师的交谈》紫华金融犯罪法律丛书《证券期货犯罪十六讲》《金融犯罪的辩护逻辑》《市场滥用犯罪与刑事合规》副主编邢丽丽山东德衡律师事务所副主任，高级合伙人，刑事业务中心执行总监，金融犯罪辩护部主任。青岛市优秀律师，青岛大学法学院校外兼职导师，青岛科技大学法学院兼职硕士生导师。西南政法大学硕士，主攻刑事诉讼法专业，具有六年检察工作经验。执业十几年来专注于刑事辩护，尤其擅长金融犯罪、职务犯罪等疑难复杂案件辩护。曾办理多起银行业关注的金融犯罪案件。同时专注研究刑事风险防控，曾在全国多家银行及企业讲授金融刑事风险防控与刑事合规。

目　录 ·第一讲　违法发放贷款罪· 案例1　贷款抵押虚实谈——对抵押贷款依据咨询报告审查抵押物价值的规制及思考案例2　银行客户经理李某违法发放贷款案分析案例3　透过案例剖析商业银行的违法发放贷款罪案例4　银行行长贷款审批中一票否决权责任认定 ·第二讲　骗取贷款罪· 案例5　通过案例探析骗取贷款罪与贷款诈骗罪案例6　浅谈“内外勾结”型骗取贷款罪的三个基本问题 ·第三讲　背信运用受托财产罪· 案例7　银行理财业务的刑法规制案例8　背信运用受托财产罪在银行业务中的适用 ·第四讲　非法吸收公众存款罪· 案例9　银行工作人员“飞单”涉嫌非法吸收公众存款罪案例10　银行工作人员理财“飞单”行为刑法定性分析 ·第五讲　帮助信息网络犯罪活动罪· 案例11　银行工作人员为完成开立对公账户的任务触犯帮助信息网络犯罪 ·第六讲　违规出具金融票证罪· 案例12　违规出具金融票证行为初探 ·第七讲　对违法票据承兑、付款、保证罪· 案例13　刑法视野下对违法票据“承兑、付款、保证”的相对理解 ·第八讲　贷款诈骗罪· 案例14　浅议贷款诈骗罪——以“何某借新还旧案”为例 ·第九讲　票据诈骗罪· 案例15　票据中介“民间贴现”行为的刑法规制案例16　使用“虚假票据”进行贴现融资行为不应一概认定为票据诈骗罪——兼论对上述行为的刑法规制 ·第十讲　集资诈骗罪· 案例17　简析银行工作人员集资诈骗罪——以“陈某某集资诈骗一案”为例 ·第十一讲　高利转贷罪· 案例18　高利转贷罪在实务中的认定适用问题 ·第十二讲　侵犯公民个人信息罪· 案例19　银行工作人员侵犯公民个人信息罪案例分析

银行业务犯罪十二讲

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